Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 15, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—014

深圳市金证科技股份有限公司

第三届董事会2008 年第六次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会 2008 第六次会议于 2008 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。经过充分沟通，以通讯方式 行使表决权。应到会董事 8 人，实际参会董事 8 人 , 同意担保事项的 董事 8 人，符合《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》的有关规定。

一、会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市金证卡尔电子有限 公司提供担保的议案》

董事会同意为本公司控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司向 深圳平安银行股份有限公司深圳桂园支行申请500 万的借款提供质 押担保。

1 、被担保人的基本情况

深圳市金证卡尔电子有限公司法定代表人：杜宣 ；注册地点： 深圳；注册资本： 1000 万元；住所：深圳市南山区北环路北直升机 场南二楼；经营范围：计算机软硬件产品、汽车电子产品及其配套设 备的技术开发、生产、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销 ( 不含专营、专控专卖商品及限制项目 )

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深圳市金证卡尔电子有限公司为本公司控股子公司，本公司持有 其 70 ％的股权；

截止到 2007 年 12 月 31 日，深圳市金证卡尔电子有限公司资产 总额： 21,700,644.65 元，负债总额： 14,141,511.16 元，资产净 额 :7,559,133.49 元， 2007 年度实现营业收入： 2,762,644.87 元，净 利润： 406,528.82 元。

二、董事会意见

1 、公司董事会认为深圳市金证卡尔电子有限公司系本公司控股 子公司，具有较强的履约和偿债能力，公司可以控制为上述贷款提供 担保而产生的风险。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2008 年 7 月 13 日，公司累计对外担保 9,750 万元，公司 无逾期对外担保。

四、备查文件

• 1 、经与会董事签字生效的董事会决议

• 2 、深圳市金证卡尔电子有限公司营业执照复印件

• 3 、深圳市金证卡尔电子有限公司 2007 年度财务报表

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特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二○○八年七月十三日

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