Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2008

May 31, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—012

深圳市金证科技股份有限公司

第三届监事会2008 年第三次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届监事会 2008 年第三次会议于 2008 年 5 月 30 日下午 14 时在深圳市金证科技股份有限公司 22 楼会议室召开。会议由 监事会召集人王凯先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事及代理人 3 人。 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的投票结果，审议并通过了《关于选举监 事会监事的议案》

鉴于唐昶荣先生因个人原因申请辞去公司监事职务，依据《公司章程》规定， 公司应补选监事一名。现经股东杜宣先生推荐提名王侯先生为公司第三届董事会 监事候选人。（监事候选人简历见附件一）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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附件一：

王侯：男，现年 62 岁，本科学历，毕业于北京大学数学力学系；计算机科学副 研究员；王侯先生 2003 年至 2004 年曾任深圳证券通信有限公司董事长； 2004 年至 2007 年任深圳证券通信有限公司监事长。