Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2008

May 31, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—010

深圳市金证科技股份有限公司

第三届董事会2008 年第五次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会 2008 第五次会议于 2008 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。应到会 董事 8 人，实际参会董事 8 人 , 同意上述担保事项的董事 8 人，符合《公司章程》 及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供 担保的议案》。

董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司与深圳平 安银行股份有限公司营业部签署的肆仟万元银行承兑授信额度提供连带责任担 保。

董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司向兴业银 行股份有限公司深圳福田支行申请累计不超过人民币叁仟万元整的综合授信提 供保证担保业务。

上述两项担保还需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人：李结义 ；注册地点：深圳； 注册资本： 5000 万元；住所：深圳市福田区深南路中国有色大厦 13 层 1302 号、 1303 号；经营范围（不含限制项目）：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、 销售、维修；信息咨询；楼宇智能化产品的技术开始及销售（不含限制项目及专 营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯、器材、机械设备的购销及其它国内商 业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其 53 ％ 的股权；

截止到 2007 年 12 月 31 日，深圳市齐普生信息科技有限公司资产总额：

1

224,241,918.32 元，负债总额： 154,656,491.52 元，资产净额 :69,585,426.80 元， 2007 年度实现营业收入： 651,459,585.68 元，净利润： 13,320,973.85 元。

二、董事会意见

公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控股子公司，资信 较好，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2008 年 5 月 23 日，公司累计对外担保 9250 万元，公司无逾期对外 担保。

四、备查文件

1 、经与会董事签字生效的董事会决议

2 、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件

3 、深圳市齐普生信息科技有限公司 2007 年度财务报表

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二○○八年五月三十日

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