Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2008

Jan 18, 2008

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2008 001

深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会 2008 年第一次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008 第一次会议于 2008 年1 月18 日以通讯表决方式召开。应到会董事8 人，实际参会 董事8 人。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下 议案：

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于公司内部控制制度的议案》（公司内部控制制度参见上海证 券交易所网站）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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二○○八年一月十八日

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