Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2007

Sep 19, 2007

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—020

深圳市金证科技股份有限公司 第三届监事会2007 年第一次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届监事会2007 年第一次会议 于2007 年9 月19 日下午14 时在深圳市金证科技股份有限公司22 楼 会议室召开。会议由王凯先生主持，本次会议应到监事3 人，实到监 事及代理人3 人。

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果， 审议并通过 了《关于选举第三届监事会召集人的议案》

经到会监事选举，一致同意监事王凯先生出任第三届监事会 召集人。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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二○○七年九月十九日