Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2007

Sep 19, 2007

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—019

深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会2007 年第一次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议 通知于2007年9月7日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于 2007年9月19日上午10：00在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议 室召开，会议应到董事8名，出席会议董事及授权出席董事8名公司监 事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。会议由董事长杜宣主持。

会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了以 下议案：

一、 审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经董事会过半数董事投票选举，同意杜宣先生为公司第三届董事 会董事。

二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司章程规定，经董事长杜宣先生提名，公司同意聘任赵剑 先生为公司总裁；经总裁提名，同意聘任李结义先生、徐岷波先生为 公司副总裁；

经总裁提名，公司同意聘任杜同舟先生为公司营销总监；聘任王 海航先生为公司技术总监； 聘任周永洪先生为公司财务总监。

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经董事长杜宣先生提名，公司同意聘杨德仁先生为第三届董事会 秘书.（简历附后）

三、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》有 关规定，对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下： 原公司章程：

第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以 设副董事长一人。 现修改为 ：

第一百零六条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，可以设 副董事长一人。

本议案需提交公司 2007 年第四次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于成立董事会专业委员会的议案》

为规范公司运作，保证公司科学民主地进行决策，公司董事会成 立四个专门委员会，分别为：战略发展委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。公司董事会各专业委员会委员名单如下： 战略委员会召集人：杜宣 委员：赵剑、李结义、徐岷波、孙建文

审计委员会召集人：蔡敬侠 委员：徐岷波、齐玉武

薪酬与考核委员会召集人：孙建文 委员：李结义、蔡敬侠

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提名委员会召集人：齐玉武 委员：赵剑、孙建文

专业委员会任期与董事会任期一致。本议案需提交公司 2007 年第四 次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于董事会专业委员会议事细则的议案》

董事会专业委员会议事细则全文稿详见上海证券交易所网站。

六、审议并通过了《关于召开公司2007 年第四次临时股东大会议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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公司高管简历

赵剑,现年40 岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，现任公司董事、总 裁。赵剑先生1989 年至1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至1998 年任职 于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事 至今赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技成果鉴定，其中“金证证 券柜台交易系统”获2000 年深圳市科技进步一等奖。

李结义,现年42 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，现任公司副总裁。 李结义先生1989 年至1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年 至1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司 第一届董事会董事至今。

徐岷波,现年41 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，现任公司副总裁。徐 岷波先生1990 年至1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至1998 年任职于深 圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至 今。

杜同舟，现年41 岁，硕士学位，毕业于四川师范学院，曾任深圳正弦电源公司总经理， 现任本公司营销总监。

王海航，现年39 岁，硕士学位，毕业于成都电子科技大学计算机专业，长期在国泰君 安证券从事交易软件研究与开发工作，曾任国泰君安证券电脑部副总经理。现任本公司技术 总监。

周永洪，现年40 岁，本科学历，毕业于四川大学。自1998 年任职于本公司，现任本 公司计划财务部经理。

杨德仁，现年42 岁， 1989 年毕业于成都科技大学计算机系，获工学硕士学位。1989-1993 年在成都科技大学计算机系工作；1993-1998 年在深圳新华威科技有限公司从事技术工作； 1998 至今在深圳市金证科技股份有限公司从事技术和管理工作，历任技术支持部经理、研 发中心总经理等职。现任公司董事会秘书。

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