Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2007

Aug 21, 2007

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—017

深圳市金证科技股份有限公司 第二届监事会2007 年第四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第二届监事会2007 年第四次会议 于2007 年8 月21 日下午14 时在深圳市金证科技股份有限公司22 楼 会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事及代理人3 人。监事唐昶荣因工作原因未能亲自出席 本次会议，委托监事会主席王凯代为出席本次会议并行使表决权。

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过 了以下议案：

一、《公司2007 年中期报告及报告摘要》

二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意提名王凯、唐昶荣为公司第三届监事会候选人。（第三届 监事会候选人简历附后）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监 事 会 二○○六年七月二十六日

附：第三届监事会候选人简历

王凯，现年 35 岁，本科学历，毕业于陕西财经学院，现任本公 司经营管理部经理、第二届监事会召集人。

唐昶荣，现年 39 岁，毕业于抚顺石油学院计算机系，现任营销 软件中心副总经理，第二届监事会监事。