Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2007

Jul 25, 2007

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—012

深圳市金证科技股份有限公司

第二届董事会2007 年第五次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会 2007 第五次会议于 2007 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。经过充分沟通，以通讯方式 行使表决权。应到会董事 10 人，实际参会董事 10 人 , 同意担保事项 的董事 10 人，符合《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》的有关规定。

一、会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科 技有限公司提供担保的议案》。

董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公 司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请肆仟万元短期借款提 供连带责任担保。

董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公 司向广东发展银行股份有限公司深圳城市广场支行申请贰仟万元银 行承兑汇票借款提供连带责任担保。

1 、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人：李结义 ；注册地 点：深圳；注册资本： 5000 万元；住所：深圳市福田区深南路中国

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有色大厦 13 层 1302 号、 1303 号；经营范围：计算机软硬件产品及 配套设备的技术开发、销售、维修；信息咨询；楼宇智能化产品的技 术开始及销售；电子产品、通讯、器材、机械设备的购销及其它国内 商业、物资供销业。

深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持 有其 53 ％的股权；

截止到 2006 年 12 月 31 日，深圳市齐普生信息科技有限公司资 产总额： 221,327,294.39 元，负债总额： 151,180,776.26 元，资产 净额 :70,146,518.13 元， 2006 年度实现主营业务收入： 766,266,471.17 元，净利润： 15,636,158.52 元。

二、会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市金证卡尔电子有限 公司提供担保的议案》

董事会同意为本公司控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司向 兴业银行股份有限公司深圳中心区支行申请伍佰万元短期借款提供 连带责任担保。

1 、被担保人的基本情况

深圳市金证卡尔电子有限公司法定代表人：杜宣 ；注册地点： 深圳；注册资本： 1000 万元；住所：深圳市南山区北环路北直升机 场南二楼；经营范围：计算机软硬件产品、汽车电子产品及其配套设 备的技术开发、生产、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销

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( 不含专营、专控专卖商品及限制项目 )

深圳市金证卡尔电子有限公司为本公司控股子公司，本公司持有 其 70 ％的股权；

截止到 2006 年 12 月 31 日，深圳市金证卡尔电子有限公司资产 总额： 8,661,658.61 元，负债总额： 2,002,788.40 元，资产净 额 :6,658,870.21 元， 2006 年度实现主营业务收入： 2,087,923.08 元，净利润： -756,968.95 元。

二、董事会意见

1 、公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控 股子公司，经营情况正常，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而 产生的风险。

2 、公司董事会认为深圳市金证卡尔电子有限公司系本公司控股 子公司，具有较强的履约和偿债能力，上述贷款为正常的流动资金借 款，公司可以控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2007 年 7 月 25 日，公司累计对外担保 10,500 万元，公 司无逾期对外担保。

四、备查文件

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• 1 、经与会董事签字生效的董事会决议

• 2 、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件

• 3 、深圳市齐普生信息科技有限公司 2006 年度财务报表

• 4 、深圳市金证卡尔电子有限公司营业执照复印件

• 5 、深圳市金证卡尔电子有限公司 2006 年度财务报表

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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二○○七年七月二十五日

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