Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—010

深圳市金证科技股份有限公司 第二届董事会2007 年第四次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2007年第四次会议 通知于2007年6月19日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于 2007年6月29日上午9：30在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议室 召开，会议应到董事10名，出席会议董事及授权出席董事10名，独立 董事龚志忠、李毅、李智渊因工作原因未能亲自出席本次会议，书面 委托独立董事袁继全代为出席会议并行使表决权；董事金燕因工作原 因未能亲自出席本次会议，书面委托董事杜宣代为出席会议并行使表 决权；董事赵剑因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托董事徐岷 波代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会 议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由董事长杜宣主持。

一、审议并通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整 改计划》；（10 票同意，0 票弃权，0 票反对）

二、审议并通过了《关于公司信息披露事务管理制度的议案》 （10票同意，0票弃权，0票反对）

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为深入贯彻中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治 理专项活动有关事项的通知》的要求，推进专项活动顺利进行，方便 广大投资者和社会公众对本公司治理情况进行评价，公司己设立如下 联系方式：

联系电话：0755—82955524

传 真：0755—82955534

联系人：杨德仁 刘瑛

电子邮箱： yangdr@ szkingdom.com

公司网站： www.szkingdom.com

欢迎投资者随时关注本公司治理专项活动进程并提出宝贵意见 和建议。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○○七年六月二十九日

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