Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2007

Jun 5, 2007

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—009

深圳市金证科技股份有限公司

第二届董事会2007 年第三次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会 2007 第三次会议于 2007 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。经过充分沟通，以通讯方式 行使表决权。应到会董事 10 人，实际参会董事 10 人 , 同意上述担保 事项的董事 10 人，符合《公司章程》及《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有 限公司提供担保的议案》。

董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公 司与深圳市商业银行营业部签署的肆仟万银行承兑授信额度提供连 带责任担保。本次担保还需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人：李结义 ；注册地 点：深圳；注册资本： 5000 万元；住所：深圳市福田区深南路中国 有色大厦 13 层 1302 号、 1303 号；经营范围：计算机软硬件产品及 配套设备的技术开发、销售、维修；信息咨询；楼宇智能化产品的技 术开始及销售；电子产品、通讯、器材、机械设备的购销及其它国内

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商业、物资供销业。

深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持 有其 53 ％的股权；

截止到 2006 年 12 月 31 日，深圳市齐普生信息科技有限公司资 产总额： 221,327,294.39 元，负债总额： 151,180,776.26 元，资产 净额 :70,146,518.13 元， 2006 年度实现主营业务收入： 766,266,471.17 元，净利润： 15,636,158.52 元。

二、董事会意见

公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控股 子公司，经营情况正常，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产 生的风险。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2007 年 6 月 5 日，公司累计对外担保 9750 万元，公司无 逾期对外担保。

四、备查文件

• 1 、经与会董事签字生效的董事会决议

• 2 、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件

• 3 、深圳市齐普生信息科技有限公司 2006 年度财务报表

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特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二○○七年六月五日

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