Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2007

Apr 25, 2007

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—007

深圳市金证科技股份有限公司

第二届董事会2007 年第二次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2007 第二次会议于 2007 年4 月25 日以通讯表决方式召开。应到会董事10 人，实际参 会董事10 人。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过 如下议案：

• 一、会议以10 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了 《 2007 年第一季度公司冲回部分对天一证券委托理财减值准备 的议案》

截止 2007 年 3 月 31 日，公司继续冲回对天一证券委托国债买 卖跌价准备 4,000,000.00 元。截止 2007 年 3 月 31 日公司累计冲回 对天一证券委托国债买卖跌价准备 37,000,000.00 元。

二、会议以10 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了 《公司2007 年第一季度报告》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

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