Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2007

Apr 2, 2007

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—002

深圳市金证科技股份有限公司 第二届董事会2007 年第一次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2007年第一次会议 通知于2007年3月20日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于 2007年3月30日上午9：00时在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议 室召开，会议应到董事10名，出席会议董事及授权出席董事10名，公 司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长杜宣先生主持。 一、审议并通过了《2006年年度报告及报告摘要的议案》（10票同意， 0票弃权，0票反对）

二、审议并通过了《2006年公司董事会工作报告》（10票同意，0票弃 权，0票反对）

三、审议并通过了《2006年度公司总裁工作报告》（10票同意，0票弃 权，0票反对）

• 四、审议并通过了《2006年度公司财务决算报告》（10票同意，0票弃 权，0票反对）

七、审议并通过了《2006年度公司利润分配预案》（10票同意，0票弃 权，0票反对）

经北京立信会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司2006 年度实现税后利润 59,841,180.22 元，截止本年度末公司累计未分配

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利润27,048,993.42 元。

因公司2006 年中期己进行过公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10 股。考虑到公司业务发展的需要，本年度公司利润分配方 案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案需提交 2006 年度股东大会审议通过。

六、审议并通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》

2007 年公司续聘北京立信会计师事务所为公司财务审计机构， 该预案需提交2006 年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于对控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限 公司增资的议案》

鉴于金慧盈通是本公司在 IT 运营领域内的重要战略布局，目前 正处于业务发展的关键时期，为了促进金慧盈通业务持续快速发展， 现提请公司对金慧盈通追加投资 500 万元，增资后公司对金慧盈通 的投资总额共计 1,440 万，出资比例增至 90% 。

同时提请董事会批准金慧盈通在适当时机引入外部股东，外部股 东增资金额不超过 1000 万人民币。

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七、审议并通过了《关于公司召开2006 年年度股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○○七年三月三十日

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