Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2006

Oct 22, 2006

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2006—032

深圳市金证科技股份有限公司 第二届董事会2006 年第六次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2006 第六次会议于 2006 年10 月20 日以通讯表决方式召开。应到会董事10 人，实际参 会董事10 人。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过 如下议案：

一、会议以10 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通 过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》 第一百九十五条的规定，公司拟对公司章程的有关条款进行修订。具 体修订意见如下：

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民币6,872 万元

现修改为：

第六条公司注册资本为人民币13,744 万元

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二、会议以10 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通 过了《2006 年第三季度公司冲回部分对天一证券委托理财减值准备 的议案》

2006 年 9 月 30 日，公司拟冲回对天一证券委托国债买卖跌价准 备 7,000,000.00 元。截止 2006 年 9 月 30 日公司累计冲回对天一证 券委托国债买卖跌价准备 33,000,000.00 元。

三、会议以10 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通 过了《公司2006 年第三季度报告的议案》

四、会议以10 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通 过了《关于召开公司2006 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2006 年11 月8 日召开2006 年第四次临时股东大会审 议修改公司章程部分条款的议案。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二○○六年十月二十日

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