Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2006

Jan 4, 2006

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2005—16 深圳市金证科技股份有限公司 2005 第二届董事会 年第五次会议决议公告 本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2005 深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会 第五次会议于 2005 12 30 10 年 月 日以通讯表决方式召开。应到会董事 人，实际参 10 会董事 人。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过 如下议案：

10 0 0 会议以 票同意，票弃权，票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司计提坏帐准备的议案》

一、因天同证券、五洲证券、三门峡信托等十三家单位被托管或 清算，公司应收帐款迟迟不能收回，拟对以上的应收款项作为坏帐损 失予以核销，核销金额为 596,346.83 元；同时由于健桥证券等两家 券商经营出现困难，致使公司对其应收帐款回收产生重大风险，基于 会计谨慎性原则，公司拟对上述应收帐款全额计提坏帐准备 2,356,587.64 元。

2005 11 11 二、 年 月 日公司因委托理财纠纷，以天一证券有限 责任公司为被告，向深圳市中级人民法院提起诉讼（以上事项参见 2005 11 23 年 月 日《证券时报》），目前因天一证券经营恶化，基于 5000 会计谨慎性原则，公司拟对 万委托理财资金全额计提坏帐准备。

上述计提坏帐合计为： 52,952,934.47 元，在公司 2005 年损益 表中反映。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二○○五年十二月三十日