Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2005

Aug 29, 2005

证券简称：金证股份 证券代码： 600446 公告编号： 2005-09 深圳市金证科技股份有限公司 2005 第二届董事会 年第三次会议决议公告 暨召开临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2005 年第 三次会议于 2005 年 8 月 26 日在深圳市召开，会议应到董事 10 人，实到董事 9 人。独立董事李智渊因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事李毅代为表决。 会议由董事长杜宣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2005 年半年度报告》；

二、审议通过《关于转让公司持有的兰州市金证科技有限公司股权的议案》，

同意将公司持有的兰州市金证科技有限公司 90％的股权以协议方式转让给 滕延军，转让价格为人民币 776377.58 元。

三、审议通过《关于提请修改公司章程（经营范围）的议案》，

根据公司系统集成业务范围拓展的需要，提请股东大会批准修改公司章程第 十三条对公司经营范围的规定，即在原公司章程第十三条限定的“计算机应用系 统及配套设备的技术开发、生产、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销 及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业 务（具体按深贸管准证字第 2003-2435 号文执行）。建筑智能化工程专业(凭《建 筑业企业资质证书》经营)。”之外增加一项新的业务范围：专业音响、灯光、多 媒体显示、会议、公共广播设备、闭路监控设计、工程与购销。

四、审议通过《关于聘请北京中天华正会计师事务所为 2005 年度审计机构的议 案》；

五、审议通过《关于子公司（齐普生）增资扩股的议案》，

同意向子公司深圳市齐普生信息科技有限公司增资 1440 万元至 1590 万元， 增资后本公司的持股比例不低于 50%，不高于 53%。具体增资时间、金额、形式 等授权董事李结义先生具体办理。

六、审议通过《关于为子公司（齐普生）提供担保的议案》，

同意在第二届董事会 2005 年第 1 次会议通过的人民币 1 亿元担保额度内， 就中国建设银行深圳市分行向深圳市齐普生信息科技有限公司提供的 4000 万元 的综合授信提供担保。

七、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》，

• 深圳市金证科技股份有限公司拟定于 2005 年 9 月 30 日（星期五 ）上午 9：

• 30 在公司 22 楼会议室召开公司临时股东大会，有关事项通知如下：

• （一）时间： 2005 年 9 月 30 日（星期五）上午 9 ： 30 ，会期半天。

• 322 22

• （二）地点：深圳市福田区福华路 号文蔚大厦 楼公司会议室。

• （三）审议内容：

  • 1 、审议《关于修改公司章程的议案》。

  • 2 、审议《关于聘请北京中天华正会计师事务所为 2005 年度审计机构的议案》

• （四）出席会议人员资格：

• 1 、本公司董事、监事、公司高管人员；

2 、截止 2005 年 9 月 27 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的持有“金证股份”的股东，均有资格出席或 委托出席本次股东大会。

• （五）有关会议登记事项：

• 1 、登记手续：出席会议的法人股东代表应持法人授权委托书、股东帐户卡

• 和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；凡到会股 东或授权代表应到场登记，本公司不接受信函或传真方式进行登记，

  • 2 、到会股东或股东代表会议期间食宿自理。

• 3 322 22 、登记地址：深圳市福田区福华路 号文蔚大厦 楼董事会办公室。 518026

• 邮编：

• 4 、登记日期： 2005 年 9 月 27 日至 2005 年 9 月 29 日

登记时间：每天上午 9 ： 30 点至下午 4 ： 30 点

• 5 、电话： 0755 — 82955777 、 0755 — 82955867

• 传真： 0755 — 82955534

联系人：刘千 吴琼

附：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人出席深圳市金证科技股份有限公 司 2004 年年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示 的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

委托人签字： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签字： 身份证号码：

委托日期：

特此公告！

深圳市金证科技股份有限公司 董 事 会 二零零五年八月二十六日