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**金证股份：第二届董事会2004年第五次会议决议公告

**2004-10-27 05:37

证券简称：金证股份　　　　证券代码：600446　　公告编号：2004-13

深圳市金证科技股份有限公司

第二届董事会2004年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2004年第

五次会议于2004年10月25日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实际到会董事

11人。与会董事经过充分沟通，通过决议如下：

一、审议通过了《深圳市金证科技股份有限公司2004年第三季度报告》；

二、审议通过了《关于聘请刘千同志为公司第二届董事会证券事务代表的议

案》。

刘千同志简历：

刘千，男，汉族，1973年5月生，大学本科学历。1993年9月至1997年6月就

读于内蒙古大学法律系，1997年12月取得律师资格。1997年7月至2002年9月在内

蒙古农业发展银行呼伦贝尔市分行从事秘书、会计、信贷员工作；2002年9月至

2003年6月在深圳鹏宏电子有限公司工作；2003年7月至2004年3月就职于广东华

商律师事务所；2003年4月起任深圳市金证科技股份有限公司法律顾问。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二零零四年十月二十五日

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