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**金证股份：第二届董事会2004年第四次会议决议公告

**2004-08-31 05:46

证券简称：金证股份　　证券代码：600446　　编号：2004-012

深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2004年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2004年第

四次会议于2004年8月29日在深圳市本公司22楼会议室召开，会议应到董事11人

，实际到会董事8人。袁继全董事因工作原因，龚志忠、李毅董事因身体原因不

能出席本次会议，均委托李智渊董事行使表决权。袁继全、龚志忠、李毅三位独

立董事以传真形式签署了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保

情况、执行前述规定情况的专项说明和独立董事意见》。会议由董事长杜宣先生

召集并主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。与会董事经过充分

沟通，通过决议如下：

一、审议通过了《深圳市金证科技股份有限公司2004年半年度报告》；

二、审议通过了《关于投资成立深圳市金慧盈通数据服务有限公司的议案》

。

公司拟投资成立深圳市金慧盈通数据服务有限公司。注册资本1000万元，注

册地点在深圳市，其中本公司占有新公司注册资本的99.4%，主要业务范围包括

（但不限于）IT外包服务和运营服务（以上经营范围以工商登记为准）；

三、审议通过了《关于加强对公司经营领导班子工作成绩考核的议案》。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二零零四年八月二十九日

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