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Apr 15, 2004

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**金证股份：第一届监事会2004年第三次会议决议公告

**2004-04-16 05:40   

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深圳市金证科技股份有限公司第一届监事会2004年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第一届监事会2004年第三次会议于2004年4月

14日在深圳市福田区福华路322号文蔚大厦公司会议室召开。出席会议应到监事

3名，实到2名，刘习军出差缺席，委托杨德仁代为表决。会议召开符合《公司法

》和公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

1、通过公司2003年度决算报告（草案）；

2、通过公司2003年度利润分配预案；

3、通过关于对上海、北京、广州等子公司增加注册资本的议案；

4、通过关于向兴业银行申请银行综合授信额度的议案；

5、通过关于提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案；

6、通过关于为子公司（齐普生）提供担保或借款的议案；

7、通过关于投资设立“金证卡尔”公司的议案；

8、通过公司2003年年度报告正文与摘要；

9、通过监事会2003年年度工作报告；

10、通过关于监事会换届选举的议案；

会议推荐王凯、吴晓琳、杨德仁为第二届监事会监事候选人，其中王凯、吴

晓琳为职工代表，直接进入第二届监事会。杨德仁为股东监事候选人，提请股东

大会审议。监事候选人简历附后。

上述议案的第1、2、5、6、8、9、10条须提请股东大会审议。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

2004年4月14日

附：第二届监事会监事候选人简历

王凯，男，1973年生，毕业于陕西财经学院物质系。1996－1997在宁波经济

技术协作总公司任职，1997至1998年在深圳市泰能电子科技有限公司工作，199

8年至今在深圳市金证科技股份有限公司任职，历任沈阳办事处主任、沈阳分公

司副总经理、经营管理部副总经理。

吴晓琳，男，1974年生，毕业于汕头大学物理系。1996－1998年在深圳市泰

能电子科技有限公司任网络工程师、项目经理；1998-现在深圳市金证科技股份

有限公司任网络部经理、系统集成中心总经理。

杨德仁，男，1965年生，毕业于成都科技大学计算机系。1989-1993年在成

都科技大学工作；1993-1998年在深圳新华威科技公司工作；1998-现在深圳市金

证科技股份有限公司工作，历任技术支持部经理、研发中心总经理等职。　

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