Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2004

Jan 15, 2004

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**金证股份：第一届董事会2004年第一次会议决议公告暨召开股东大会的通知

**2004-01-16 00:00   

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深圳市金证科技股份有限公司

第一届董事会2004年第一次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2004年第

一次会议于2004年1月15日在深圳市本公司22楼会议室召开，会议应到董事11人

，实到董事10人，金燕董事因出差，授权杜宣董事长行使表决权。会议由董事长

杜宣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法

》及公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

一、审议通过了公司提交的关于2004年机构调整的议案；撤销营销服务中心

、质量管理部，设立销售中心、客户服务中心、市场部、经营管理部，原质量管

理部职能由研发中心下设二级部门承担。

二、审议通过了变更公司经营年限的议案；根据2002年4月25日股东大会授

权，办理上市后工商变更手续事宜，根据深圳市工商局注册分局的要求，将原先

营业执照经营期限变更为“50年”；另根据其要求 ，在公司章程第十九条中增

加以下内容：2003年12月3日，经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众发

行普通股18,000,000股，占公司可发行普通股总数的26.193%。

三、审议通过了新增公司营业范围并修改公司章程的议案；新增的营业范围

包括：建筑行业智能化工程承包方面，并修改公司章程；原公司章程第十三条

经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套设备的技术开发

、生产、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业

（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证字

第2003-2435号文执行）。现更改为，经公司登记机关核准，公司经营范围是：

计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售；电子产品、通讯器材、机

械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目

）。进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行）。建筑智能化工

程专业承包。

四、审议通过了关于续聘天职孜信会计师事务所为公司2004年度公司审计机

构的议案；并提请股东大会授权董事会决定受聘审计机构的报酬。

五、审议通过了关于提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案；申请

授权包括以下三个方面1、在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，

募集资金可以用于暂时补充流动资金，额度控制在募集资金总量的3000万以内（

含）；2、对暂未投入使用的募集资金，为提高资金的使用效益，经董事会同意

后可用于安全性、兑现性强且符合政策法规的短期投资，授权额度为8000万元以

内（含）；3、公司认为将要投入募集资金项目使用募集资金的数额大，并且结

合投资项目的信贷安排，确有必要在一家以上银行开设专用帐户的，在坚持同一

投资项目的资金在同一专用账户存储原则的前提下，经董事会批准，可以在一家

以上银行开设专用账户。

六、审议通过了第一届董事会关于提请股东大会延长本届董事会任期至200

3年年度股东大会召开并选举新一届董事会为止的议案；

以上第三、四、五、六项须经股东大会审议批准。

七、审议通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案 。具体通

知如下：　　

（一）时间：2004年2月15日（星期日）上午9：30，会期半天。

（二）地点：深圳市福田区福华路277号景轩酒店会议厅

（三）审议内容：

1、审议新增公司营业范围，并修改公司章程的议案；

2、审议关于续聘公司 2004年度公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议

案；

3、审议董事会关于授权使用暂时闲置募集资金的议案；

4、审议深圳市金证科技股份有限公司第一届董事会届满延期的议案；

5、审议深圳市金证科技股份有限公司第一届监事会届满延期的议案；

（四）出席会议人员资格：

1、本公司董事、监事；

2、截止2004年2月6日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的持有“金证股份”的股东，均有资格出席或委托

出席本次股东大会。

（五）有关会议登记事项：

1、登记手续：出席会议的法人股东代表应持法人授权委托书、股东帐户卡

和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东

可用信函或传真方式登记，会议期间食宿自理。　　　

2、登记地址：深圳市福田区福华路322号文蔚大厦22楼董事会办公室。

邮编：518026

3、登记日期：2004年2月12日至2004年2月14日

登记时间：每天上午9：30点至下午4：30点

4、电话：0755―82955777、0755―82955524

传真：0755―82955534

联系人：葛云、鲁丹

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二零零四年一月十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权　　　 　　 先生（女士）代表本人出席深圳市金证科技股份有限公

司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示

的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

委托人签字：　　　 　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　 　　 　　 委托人股东帐号：

受托人签字：　　　　　　　　 　 身份证号码：

委托日期：　

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