Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Audit Report / Information 2007

Apr 14, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—008

深圳市金证科技股份有限公司 第三届监事会2008 年第一次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届监事会2008 年第一次会议 于2008 年4 月14 日下午14 时在深圳市金证科技股份有限公司22 楼 会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事及代理人3 人。会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃 权的投票结果，审议并通过了以下议案：

一、《2007 年度公司监事会工作报告》

监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了 监督及检查，并对公司2007 年度有关事项发表如下意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和公司章程，对公司股东大 会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执 行情况、公司高管人员执行职务的情况以及公司管理制度进行了监 督，并列席了2007 年度内所召开的各次董事会会议和股东会会议。 监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵守国家法律、法规及公司 章程的规定，决策程序合法，己建立了内控制度；信息披露做到了及 时、准确、完整；公司董事及高管在执行公司职务时，诚实守信，未 发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

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• (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制 度和财务状况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务管理制 度比较完善，各项内控制度得到执行，北京立信会计师事务所有限公 司审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，真实、客观、公 正的反映了公司2007 年的财务状况和经营成果。

• (三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于2003 年通过首次发行募集资金222,504,655.82 元，已累

• 计使用164,855,579.53 元，其中本年度已使用40,315,036.91 元， 尚未使用57,649,076.29 元。尚未使用募集资金存放在银行。 报告期内监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为公 司募集资金投向符合国家法规的有关规定,未发现有损害公司中、小 股东利益的行为。

• (四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易行为

• (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易行为

• 以上议案仍需公司2007 年度股东大会审议。

二、《公司2007 年度报告及报告摘要》

深圳市金证科技股份有限公司 监 事 会 二○○八年四月十四日

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