Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2023

Sep 11, 2023

深圳市金证科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会议案之一

关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提 供担保的议案

各位股东及授权代表：

公司全资孙公司珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普 生”）因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经营活动，公司拟 为珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：

公司拟为珠海齐普生向中信银行股份有限公司珠海分行申请综 合授信额度不超过人民币壹亿元整提供连带责任保证担保，担保期限 为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、 币种、具体用途以银行的最终审批结果为准，有效期为两年。

截至目前，公司对外担保总额为14.99 亿元，在本次对外担保议 案审议通过后，公司对外担保总额为15.99 亿元。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十一日

深圳市金证科技股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会议案之二

关于修订公司章程部分条款的议案 各位股东及授权代表：

为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制， 增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3 号) 、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》等相关规定，并 综合考虑公司的实际经营情况，特制定《深圳市金证科技股份有限公 司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十一日