Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2022

Dec 16, 2022

深圳市金证科技股份有限公司 2022 年 第七次临时股东大会议案之一

关于对外担保的议案

各位股东及授权代表：

公司全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐 普生科技”）及全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司（以下简 称“齐普生数字”）、珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普 生”）因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经营活动，公司拟 为齐普生科技、齐普生数字、珠海齐普生向银行申请的综合授信提供 担保，具体担保情况如下：

一、公司拟为齐普生数字向北京银行股份有限公司深圳分行申请 授信人民币1,000 万元整提供连带责任保证担保，担保期限为24 个 月，贷款用途用于采购原材料。授信的实际金额、期限、币种、具体 用途以银行的最终审批结果为准。

二、公司拟为齐普生科技向星展银行（中国）有限公司深圳分行 申请综合授信额度不超过人民币4,000 万元整提供连带责任保证担 保，担保期限为24 个月，其中额度与珠海齐普生共用，对珠海齐普 生亦提供连带责任保证担保，贷款用途用于企业日常经营，授信的实 际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

三、公司拟为齐普生科技向上海银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信额度不超过人民币7,900 万元整提供连带责任保证担保，授 信期限一年期，担保的实际期限，授信的实际金额、期限、币种、具

体用途以银行的最终审批结果为准。

四、公司拟为珠海齐普生向厦门国际银行股份有限公司珠海分行 申请综合授信额度不超过人民币6,000 万元整提供连带责任保证担 保，授信担保期限为36 个月，贷款用途用于企业日常经营，授信的 实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

截至目前，公司对外担保总额为14.95 亿元，在本次对外担保议 案审议通过后，公司对外担保总额为16.84 亿元。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十六日

深圳市金证科技股份有限公司 2022 年 第七次临时股东大会议案之二

关于公司聘请 2022 年财务审计机构及内部控制 审计机构的议案

各位股东及授权代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中 恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务。经公司 审计委员会提议，公司 2022 年拟续聘该机构为公司财务审计机构， 同时聘请其审计公司 2022 年度内部控制评价报告。

2022 年财务审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。 以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十六日