Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2017

Apr 13, 2017

深圳市金证科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年4 月14 日下午14：00 时

会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

主 持 人：赵剑（董事长）

序号	议程安排	报告人
1	主持人讲话	赵剑
2	审议《关于向银行申请综合授信的议案》	赵剑
3	审议《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有 限公司提供担保的议案》	赵剑
4	选举监票人、投票表决、公布表决结果	赵剑
5	宣读股东大会决议	赵剑
6	宣读法律意见书	律师

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十四日

1

深圳市金证科技股份有限公司2017 年第四次临时股东大会会议议案之一

关于向银行申请综合授信的议案

各位股东及授权代表：

根据公司业务发展需要，公司拟向交通银行深圳华侨城支行申请 风险敞口不超过人民币壹亿元（含）、期限不超过两年的综合授信额 度，并由深圳市齐普生科技股份有限公司提供连带责任担保。

根据公司业务发展需要，公司拟向中信银行深圳高新区支行申请 金额为不超过人民币壹亿元（含）、期限壹年的综合授信额度（实际 币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为 信用。

以上议案，请各位股东审议！

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一七年四月十四日

2

深圳市金证科技股份有限公司2017 年第四次临时股东大会会议议案之二

关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司

提供担保的议案

各位股东及授权代表：

公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称为： 齐普生公司）因经营需要拟向银行申请授信人民币壹亿壹仟万元，本 公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。

（1）拟为齐普生公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的 综合授信额度人民币伍仟万元提供保证担保。期限壹拾贰个月，用途 为补充流动资金。

（2）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金 额为本金最高不超过人民币（或外汇折合人民币）陆仟万元及其利息 和费用等提供连带责任担保。期限壹拾贰个月，用途为补充流动资金。 以上议案，请各位股东审议！

深圳市金证科技股份有限公司

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