Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2016-044

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年4月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年4 月26 日14 点整 召开地点：深圳市南山区高新南五道 9 号金证科技大楼 9 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年4 月26 日

至2016 年4 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司非公开发行股票的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期限	√
2.10	上市地点	√
3	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可 行性报告的议案》	√
5	《关于修订前次募集资金使用情况报告的议 案》	√

6	《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取措施的 议案》	√
7	《关于公司与特定投资者签署附条件生效股 份认购协议之终止协议的议案》	√
8	《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任 公司签署附条件生效股份认购协议的议案》	√
9	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交 易的议案》	√
10	《关于设立募集资金专用账户的议案》	√
11	《关于聘请本次非公开发行股票中介机构的 议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
13	《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

2016 年 4 月 9 日的中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站。

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600446	金证股份	2016/4/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2016 年4 月22 日（上午9—11 时， 下午15—17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以 传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复 印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

• 3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代 理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

六、 其他事项

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码：518057 联系人：王凯 联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 8 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年4 月26 日 召开的贵公司2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行 股票条件的议案》
2	《关于调整公司非公开发行 股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行对象和认购方式
2.4	定价原则
2.5	发行数量
2.6	限售期

2.7	本次非公开发行的募集资金 金额与用途
2.8	本次非公开发行前的滚存利 润安排
2.9	本次非公开发行决议的有效 期限
2.10	上市地点
3	《关于调整公司非公开发行 股票预案的议案》
4	《关于本次非公开发行股票 募集资金使用可行性报告的 议案》
5	《关于修订前次募集资金使 用情况报告的议案》
6	《关于修订非公开发行股票 摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响及公司采取措 施的议案》
7	《关于公司与特定投资者签 署附条件生效股份认购协议 之终止协议的议案》
8	《关于公司与深圳前海联礼 阳投资有限责任公司签署附 条件生效股份认购协议的议 案》
9	《关于本次非公开发行股票 涉及重大关联交易的议案》
10	《关于设立募集资金专用账 户的议案》
11	《关于聘请本次非公开发行 股票中介机构的议案》
12	《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》
13	《关于终止公司第一期员工 持股计划的议案》

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。