Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2014

Apr 8, 2014

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2014—020

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司于 2014 年 3 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站上刊登了《深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度股东大会通知 的公告》，定于 2014 年 4 月 10 日召开公司 2013 年年度股东大会，本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司章程的有关规定，现发布关于 公司召开 2013 年年度股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况

（一）、会议召开时间： 现场会议召开时间为： 2014 年 4 月 10 日下午 14:00 时 网络投 票时间为： 2014 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30 ；下午 1:00-3:00 。

（二）、现场会议召开地点： 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

（三）、会议方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）、会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（五）、会议审议事项：

• 1 、审议《 2013 年度公司董事会工作报告》

• 2 、审议《 2013 年度公司监事会工作报告》

• 3 、审议《公司 2013 年度报告及报告摘要的议案》

• 4 、审议《 2013 年度公司财务决算报告》

• 5 、审议《 2013 年度公司利润分配方案》

• 6 、审议《关于 2013 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

• 7 、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

• 8 、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

1

• 9 、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

以上议案内容详见 2014 年 3 月 20 日公司《第五届董事会 2014 年第三次会议决议公 告》、《第五届监事会 2014 年第一次会议决议公告》。

（六）、会议出席对象： 1 、截至于 2014 年 4 月 4 日 ( 股权登记日 ) 交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代 理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为股东），或在网络投票时间内参加网 络投票。

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3 、本公司聘任律师。

（七）、现场会议参加办法：

• 1 、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2014 年 4 月 8 日上午 9—11 时，下午 15—17 时） 向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信 邮戳为准）。

• 2 、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法 定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

• 3 、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票

帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

• （八）、注意事项：

现场会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

邮政编码： 518057

联系人：王凯

联系电话：（ 0755 ） 86393989 传真：（ 0755 ） 86393986

二、 投资者参加网络投资的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交 易系统参加网络投票，投票程序如下：

• （一）、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 10

• 日上午 9:30--11:30 ，下午 13:00--15:00 ；

（二）、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738446	金证投票	9	A股股东

（三）、投票的具体程序

• 1 、买卖方向：买入

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2 、申报价格：申报价格代表股东大会议案， 99.00 元代表本次股东大会的所有议案， 以 1.00 元代表议案 1 ，以 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。多个需逐项表决的议案可组成议案组。 此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如 2.01 元代表对议案组 2 项下 的第一个议案， 2.02 元代表对议案组 2 项下的第二个议案，依此类推。 2.00 元代表议案组 2 项下的所有议案。

3 、表决方法

1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报，具体如下表：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-9	本次股东大会的 9项提案	738446	99.00元	1股	2股	3股

2 ）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《2013 年度公 司董事会工作报 告》	738446	1.00元	1股	2股	3股
2	《2013 年度公 司监事会工作报 告》	738446	2.00元	1股	2股	3股
3	《公司2013年度 报告及报告摘要 的议案》	738446	3.00元	1股	2股	3股
4	《2013 年度公 司财务决算报 告》	738446	4.00元	1股	2股	3股
5	《2013 年度公 司利润分配方 案》	738446	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于2013年公 司董事及高级管 理人员薪酬的议 案》	738446	6.00元	1股	2股	3股

3

7	《关于向银行申 请综合授信的议 案》	738446	7.00元	1股	2股	3股
8	《关于公司聘请 财务审计机构及 内控审计机构的 议案》	738446	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于为控股子 公司深圳市齐普 生信息科技有限 公司提供担保的 议案》	738446	9.00元	1股	2股	3股

4 、投票举例

• (1) 、股权登记日 2014 年 4 月 4 日收市后，持有金证股份的投资者拟对本次网络投票的全部提 案投同意票，则申报价格填写 “99.00 元 ” ，申报股数填写 “1 股 ” ，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	99.00元	1股
(2)、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013 年度公司董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	1股

(3) 、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案

• 《 2013 年度公司董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	2股

(4) 、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案

• 《 2013 年度公司董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	3股

(5) 、投票注意事项

• 1 ）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申

• 报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案 的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2 ）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），

• 以第一次投票结果为准。

• 3 ）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出

• 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股

4

东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按 照弃权计算。

4 ）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通 知。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二〇一四年四月八日

附件一：

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年度股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有 提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于 2014 年 4 月 10 日召开的深圳市金证科技股份有限公司 2013 年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决 权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《2013年度公司董事会工作报告》
2	审议《2013年度公司监事会工作报告》
3	审议《公司2013年度报告及报告摘要的议案》
4	审议《2013年度公司财务决算报告》
5	审议《2013年度公司利润分配方案》
6	审议《关于2013年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7	审议《关于向银行申请综合授信的议案》
8	审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

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审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保 9 的议案》 1 、上述审议事项，委托人可在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 方框内划 “√” ，做出投票指示。 2 、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3 、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意 愿投票表决或放弃投票。 4 、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。 5 、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人签名	受托人身份证号码
委托权限：委托期限至本次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

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