Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2014

Mar 19, 2014

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2014—012

深圳市金证科技股份有限公司 2013 年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

●股东大会召开日期： 2014 年 4 月 10 日

●股权登记日： 2014 年 4 月 7 日

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2013 年年度股东大会，具体事项如下：

（一）、会议召开时间： 现场会议召开时间为： 2014 年 4 月 10 日 下午 14:00 时 网络投票时间为： 2014 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30 ；下午 1:00-3:00 。

（二）、现场会议召开地点： 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼 会议室

（三）、会议方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）、会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

( 五 ) 、会议审议事项：

1 、审议《 2013 年度公司董事会工作报告》

2 、审议《 2013 年度公司监事会工作报告》

• 3 、审议《公司 2013 年度报告及报告摘要的议案》

• 4 、审议《 2013 年度公司财务决算报告》

• 5 、审议《 2013 年度公司利润分配方案》

1

• 6 、审议《关于 2013 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

• 7 、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

• 8 、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

• 9 、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提 供担保的议案》

以上议案内容详见 2014 年 3 月 20 日公司《第五届董事会 2014 年第三次会议决议公告》、《第五届监事会 2014 年第一次会议决议公 告》。

• （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关 于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通 知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（ 2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

（七）、会议出席对象： 1 、截至于 2014 年 4 月 7 日 ( 股权登记日 ) 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权 委托书参加会议（该代理人不必为股东），或在网络投票时间内参加 网络投票。

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员。

3 、本公司聘任律师。

（八）、现场会议参加办法：

• 1 、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2014 年 4 月 8 日上午

• 9—11 时，下午 15—17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记 手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2 、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登 记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。 3 、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理 人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办 理登记手续。

（九）、注意事项：

现场会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

2

邮政编码： 518057 联系人：王凯

联系电话：（ 0755 ） 86393989 传真：（ 0755 ） 86393986

特此公告

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附件一： 投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下： 一、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间 为 2014 年 4 月 10 日上午 9:30--11:30 ，下午 13:00--15:00 ； 二、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738446	金证投票	9	A股股东

三、投票的具体程序

1 、买卖方向：买入

2 、申报价格：申报价格代表股东大会议案， 99.00 元代表本次股 东大会的所有议案，以 1.00 元代表议案 1 ，以 2.00 元代表议案 2 ，依此 类推。多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的 申报价格代表该议案组下的各个议案，如 2.01 元代表对议案组 2 项下 的第一个议案， 2.02 元代表对议案组 2 项下的第二个议案，依此类推。 2.00 元代表议案组 2 项下的所有议案。

3 、表决方法

1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报，具体如下 表：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-9	本次股东大会的 9项提案	738446	99.00元	1股	2股	3股

2 ）分项表决方法：

3

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《2013 年度公 司董事会工作报 告》	738446	1.00元	1股	2股	3股
2	《2013 年度公 司监事会工作报 告》	738446	2.00元	1股	2股	3股
3	《公司2013年度 报告及报告摘要 的议案》	738446	3.00元	1股	2股	3股
4	《2013 年度公 司财务决算报 告》	738446	4.00元	1股	2股	3股
5	《2013 年度公 司利润分配方 案》	738446	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于2013年公 司董事及高级管 理人员薪酬的议 案》	738446	6.00元	1股	2股	3股
7	《关于向银行申 请综合授信的议 案》	738446	7.00元	1股	2股	3股
8	《关于公司聘请 财务审计机构及 内控审计机构的 议案》	738446	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于为控股子 公司深圳市齐普 生信息科技有限 公司提供担保的 议案》	738446	9.00元	1股	2股	3股

4 、投票举例

4

• (1) 、股权登记日 2014 年 4 月 7 日收市后，持有金证股份的投资者拟对 本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“ 99.00 元”， 申报股数填写“ 1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	99.00元	1股

(2) 、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第 1 号提案《 2013 年度公司董事会工作报告》投同意票，应 申报如下：

申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	1股

(3) 、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第 1 号提案《 2013 年度公司董事会工作报告》投反对票， 应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	2股

(4) 、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第 1 号提案《 2013 年度公司董事会工作报告》投弃权票， 应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	3股

(5) 、投票注意事项

• 1 ）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次

• 投票结果为准。

• 2 ）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的

• 议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申 报。

• 3 ）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票

• 的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会 股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报 的议案，按照弃权计算

• 4 ）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会

• 议的进程遵照当日通知。

附件二：

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深圳市金证科技股份有限公司 2013 年度股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东 大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出 席于 2014 年 4 月 10 日召开的深圳市金证科技股份有限公司 2013 年度股东大 会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《2013年度公司董事会工作报告》
2	审议《2013年度公司监事会工作报告》
3	审议《公司2013年度报告及报告摘要的议案》
4	审议《2013年度公司财务决算报告》
5	审议《2013年度公司利润分配方案》
6	审议《关于2013年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7	审议《关于向银行申请综合授信的议案》
8	审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议 案》
9	审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司 提供担保的议案》
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项 按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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委托人签名	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人签名	受托人身份证号码
委托权限：委托期限至本次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

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