Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2013

Mar 21, 2013

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—013

深圳市金证科技股份有限公司 2012 年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2012 年年度股东大会，具体事项如下：

一、会议召开时间： 现场会议召开时间为： 2013 年 4 月 12 日下午 14:00 时 网络投票时间为： 2013 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30 ；下 午 1:00-3:00 。

二、现场会议召开地点： 深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会 议室

三、会议方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但 同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• 四、会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• 五、会议审议事项：

• 1 、审议《 2012 年度公司董事会工作报告》

• 2 、审议《 2012 年度公司监事会工作报告》

• 3 、审议《公司 2012 年度报告及报告摘要的议案》

• 4 、审议《 2012 年度公司财务决算报告》

• 5 、审议《 2012 年度公司利润分配方案》

• 6 、审议《关于 2012 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

• 7 、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

• 以上议案内容详见 2013 年 3 月 22 日公司《第四届董事会 2013

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年第三次会议决议公告》、《第四届监事会 2013 年第一次会议决议公 告》。

六、会议出席对象： 1 、截至于 2013 年 4 月 8 日 ( 股权登记日 ) 交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托 书参加会议（该代理人不必为股东），或在网络投票时间内参加网络 投票。

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3 、本公司聘任律师。

七、现场会议参加办法：

1 、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2013 年 4 月 9 日上午 9—11 时，下午 15—17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记 手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2 、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登 记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。 3 、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理 人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办 理登记手续。

八、注意事项：

现场会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室 邮政编码： 518057

联系人：王凯

联系电话：（ 0755 ） 86393989 传真：（ 0755 ） 86393986

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○一三年三月二十日

附件一：

投资者参加网络投资的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下： 一、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间 为 2013 年 4 月 12 日上午 9:30--11:30 ，下午 13:00--15:00 ；

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二、投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738446	金证投票	7	A股股东

三、投票的具体程序 1 、买卖方向：买入

2 、申报价格：申报价格代表股东大会议案， 99.00 元代表本次股 东大会的所有议案，以 1.00 元代表议案 1 ，以 2.00 元代表议案 2 ，依此 类推。多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的 申报价格代表该议案组下的各个议案，如 2.01 元代表对议案组 2 项下 的第一个议案， 2.02 元代表对议案组 2 项下的第二个议案，依此类推。 2.00 元代表议案组 2 项下的所有议案。

3 、表决方法

1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报，具体如下

表：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-7	本次股东大会的 7项提案	738446	99.00元	1股	2股	3股

2 ）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《2012 年度公 司董事会工作报 告》	738446	1.00元	1股	2股	3股
2	《2012 年度公 司监事会工作报 告》	738446	2.00元	1股	2股	3股
3	《公司2012年度 报告及报告摘要 的议案》	738446	3.00元	1股	2股	3股
4	《2012 年度公 司财务决算报 告》	738446	4.00元	1股	2股	3股

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5	《2012 年度公 司利润分配方 案》	738446	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于2012年公 司董事及高级管 理人员薪酬的议 案》	738446	6.00元	1股	2股	3股
7	《关于公司聘请 财务审计机构及 内控审计机构的 议案》	738446	7.00元	1股	2股	3股

4 、投票举例

(1) 、股权登记日 2013 年 4 月 8 日收市后，持有金证股份的投资者拟对 本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“ 99.00 元”， 申报股数填写“ 1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	99.00元	1股

(2) 、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第 1 号提案《 2012 年度公司董事会工作报告》投同意票，应 申报如下：

申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	1股

(3) 、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第 1 号提案《 2012 年度公司董事会工作报告》投反对票， 应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	2股

(4) 、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第 1 号提案《 2012 年度公司董事会工作报告》投弃权票， 应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738446	买入	1.00元	3股

(5) 、投票注意事项

1 ）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同 意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待 表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票

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申报不得撤单。

• 2 ）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、

• 委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

• 3 ）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网

• 络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次 股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按 照弃权计算。

• 4 ）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会

• 议的进程遵照当日通知。

附件二：

深圳市金证科技股份有限公司 2012 年度股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东 大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出 席于 2013 年 4 月 12 日召开的深圳市金证科技股份有限公司 2012 年度股东大 会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《2012年度公司董事会工作报告》
2	审议《2012年度公司监事会工作报告》
3	审议《公司2012年度报告及报告摘要的议案》
4	审议《2012年度公司财务决算报告》
5	审议《2012年度公司利润分配方案》
6	审议《关于2012年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7	审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议 案》
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

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• 2 、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3 、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项 按自己的意愿投票表决或放弃投票。

• 4 、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。

• 5 、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人签名	受托人身份证号码
委托权限：委托期限至本次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

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