Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2012—007

深圳市金证科技股份有限公司 2011 年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2011 年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• （二）会议时间： 2012 年 6 月 29 日上午 10 ： 00

• （三）地点：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

• 二、会议议题：

• 1 、审议《公司 2011 年度报告及报告摘要的议案》

• 2 、审议《 2011 年度公司董事会工作报告》

• 3 、审议《 2011 年度公司监事会工作报告》

• 4 、审议《 2011 年度公司财务决算报告》

• 5 、审议《 2011 年度公司利润分配方案》

• 6 、审议《关于 2011 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

• 7 、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提 供担保的议案》

• 8 、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

• 以上议案内容详见 2012 年 4 月 21 日公司《第四届董事会 2012 年第

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三次会议决议公告》、《第四届监事会 2012 年第一次会议决议公告》。

三、参加会议人员：

• 1 、在 2012 年 6 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会 议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司的股东。（授权委托书附后）

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 3 、本公司依法聘请的见证律师

• 四、会议登记办法：

• 1 、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2012 年 6 月 26 日上

• 午 9—11 时，下午 15—17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2 、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法

• 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

• 3 、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托

• 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

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邮政编码： 518057

联系人：王凯

联系电话：（ 0755 ） 86393989 传真：（ 0755 ） 86393986

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月十九日

附件一：

深圳市金证科技股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东 大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出 席于 2012 年 6 月 29 日召开的深圳市金证科技股份有限公司 2011 年度股东大 会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《公司2011年度报告及报告摘要的议案》
2	审议《2011年度公司董事会工作报告》
3	审议《2011年度公司监事会工作报告》

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4	审议《2011年度公司财务决算报告》
5	审议《2011年度公司利润分配方案》
6	审议《关于2011年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7	审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司 提供担保的议案》
8	审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议 案》
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项 按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人签名	受托人身份证号码
委托权限：委托期限至本次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

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