Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2010

May 7, 2010

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2010—011

深圳市金证科技股份有限公司

关于2009 年度股东大会增加议案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2010 年 4 月 17 日在《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《深圳市金 证科技股份有限公司 2009 年度股东大会通知的公告》，定于 2010 年 5 月 21 日召开公司 2009 年度股东大会。

2010 年 5 月 6 日，公司收到了股东杜宣先生《关于修改公司章程 部分条款的议案》，提议在公司 2009 年度股东大会议程中增加此项议 案，具体修订内容如下：

原《公司章程》 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围 是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售；电子产品、 通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专 控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-2435 号文执行）。建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质 证书》经营）。专业音响、灯光、多媒体显示、会议、公共广播设备、 闭路监控设计、工程与购销。

现修改为 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计 算机应用系统及配套设备的技术开发、生产 ( 生产项目另行申报 ) 、销 售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业 （不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深

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贸管准证字第 2003-2435 号文执行）。建筑智能化工程专业（凭《建 筑业企业资质证书》经营）。专业音响、灯光、多媒体显示、会议、 公共广播设备、闭路监控设计、工程与购销。

公司董事会认为：截止 2010 年 5 月 6 日，杜宣先生持有公司股 份 16,210,000 股，占股本总额的 11.79% ，增加议案的程序和内容符 合《公司章程》、《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》 的相关规定，公司董事会同意将该议案提交公司 2009 年度股东大会 审议。

除上述增加议案外，公司 2009 年度股东大会召开时间、地点、 股权登记日及议案等其它事项不变。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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附件一：

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司

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2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

• 委托人股票帐户： 受托人身份证号码： 委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注： 1 、授权委托书复印、剪报均有效。

• 2 、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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