Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2008

Apr 14, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—007

深圳市金证科技股份有限公司 2007 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2007 年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• （二） 会议时间：2008年5月16日上午10：00

• （三） 地点：金证股份22楼会议室

二、会议议题：

• 1、审议《公司2007 年度报告及报告摘要的议案》

• 2、审议《2007 年度公司董事会工作报告》

• 3、审议《2007 年度公司监事会工作报告》

• 4、审议《2007 年度公司财务决算报告》

• 5、审议《2007 年度公司利润分配议案》

• 6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

以上议案内容详见2008 年4 月15 日公司《第三届董事会2008 年第三次会议决议公告》、《第三届监事会2008 年第一次会 议决议公告》。

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三、参加会议人员：

• 1、在2008 年5 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会 议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司的股东。（授权委托书附后）

• 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 3、本公司依法聘请的见证律师

• 四、会议登记办法：

• 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2008年5月13 日（上

• 午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

• 3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托

• 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区福华路文蔚大厦22 楼

邮政编码：518026

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联系人：杨德仁

联系电话：（0755）82955524 传真：（0755）82955534

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二○○八年四月十一日

附件一：

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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