Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2007

Aug 21, 2007

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—016

深圳市金证科技股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2007 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（二） 会议时间：2007年9月14日上午10：00

（三） 地点：金证股份22楼会议室

二、会议议题：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、参加会议人员：

1、在2007 年 9 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次 会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

1

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年9月11日（上 午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 20---22 楼 邮政编码： 518026

联系人：刘 瑛

联系电话：（ 0755 ） 82955527 传真：（ 0755 ） 82955534

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二○○七年八月二十一日

2

附件一：

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司

2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名） 委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注： 1 、授权委托书复印、剪报均有效。

2 、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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