Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2006

Apr 17, 2006

股票简称： G 金证 股票代码： 600446 公告编号： 2006 — 013

深圳市金证科技股份有限公司 2005 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2005 根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• 2006 5 12 10 00

• （二）会议时间： 年 月 日上午 ：

• 22

• （三）地点：金证股份 楼会议室

二、会议议题：

• 1 、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

• 2 2005 、审议《关于公司 年度报告及报告摘要的议案》

• 3 2005 、审议《 年度公司董事会工作报告》

• 4 2005 、审议《 年度公司监事会工作报告》

• 5 2005 、审议《 年度公司财务决算报告》

• 6 2005 、审议《 年度公司利润分配议案》

• 7 、审议《关于选举公司监事的议案》

• 2006 4 18 2006

• 以上议案内容详见 年 月 日公司《第二届董事会 2006

• 年第二次会议决议公告》、《第二届监事会 年第一次会 议决议公告》。

三、参加会议人员：

• 1 2006 5 8 、在 年 月 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会 议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司的股东。（授权委托书附后）

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• 3 、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

• 1 2006 5 9 、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 年 月 日（上

• 9 11 15 17

• 午 — 时，下午 — 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2 、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法

• 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

• 3 、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托

• 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

22 公司地址：深圳市福田区福华路文蔚大厦 楼

518026 邮政编码：

联系人：杨德仁 刘瑛

0755 82955524 0755 82955534 联系电话：（ ） 传真：（ ）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二○○六年四月十四日

附件一：

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司 2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名） 委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

1 注： 、授权委托书复印、剪报均有效。

2 、委托人为法人的，应当加盖法人公章。