Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2005

Sep 28, 2005

深圳市金证科技股份有限公司

2005 年临时股东会议

深圳市金证科技股份有限公司

==> picture [112 x 106] intentionally omitted <==

二○○五年临时股东大会 会议资料

二○○五年九月三十日

深圳市金证科技股份有限公司

2005 年临时股东会议

深圳市金证科技股份有限公司 股东大会会议须知

至各参会者：

为使会议圆满成功，维持会议正常进行，根据有关法律、公司章 程以及《股东大会议事规则》的规定，特制订如下会议须知：

一、会议遵循统一听从会议主持人的指挥的原则；

二、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天， 向会议登记处进行登记，发言顺序按持股数多的在先；

三、股东应对本次股东大会的相关提案有直接关系的范围展开发 言，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围， 发言应当言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况， 则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询；

四、在股东大会召开过程中，股东要求发言时不得打断会议报告 人的报告或其他股东的发言，股东临时要求口头发言或就有关问题提 出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；

五、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有 的股份数额。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超 过五分钟，第二次不得超过三分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东 大会上公开外，公司的董事会、监事会成员应有义务认真负责地回答 股东提出的问题，回答问题的时间不得超过五分钟；

深圳市金证科技股份有限公司

2005 年临时股东会议

六、股东在发言过程中如出现不符合上述规定的情形，会议主持 人可以当场制止该发言股东的发言；

七、在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；

八、对于扰乱会场纪律，妨碍会议正常进行的行为，会议主持人 在劝解无效的情况下，可以责令其离场；其他情形，公司可参照《股 东大会议事规则》进行处理。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会 2005 9 30 年 月 日

深圳市金证科技股份有限公司

2005 年临时股东会议

深圳市金证科技股份有限公司 2005 年临时股东大会议程

• 2005 9 30 9 30 6 30

• 一、会议时间： 年 月 日上午 ： 至下午 ：

二、会议主持人：董事长 杜宣

三、会议议案：

• 1 、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2 2005 、审议《关于聘请北京中天华正会计师事务所为 年度审计

机构的议案》。

四、股东及股东代表发言

五、大会进行表决

• 六、宣布表决结果

• 七、律师宣读法律意见书

八、宣布会议结束

深圳市金证科技股份有限公司

2005 年临时股东会议

议案一

深圳市金证科技股份有限公司董事会 关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

根据公司系统集成业务范围拓展的需要，拟提请股东大会批准修 改公司章程第十三条对公司经营范围的规定，即在原公司章程第十三 条限定的“计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售；电 子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含 专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准 证字第 2003-2435 号文执行）。建筑智能化工程专业(凭《建筑业企业 资质证书》经营)。”之外增加一项新的业务范围：专业音响、灯光、 多媒体显示、会议、公共广播设备、闭路监控设计、工程与购销。

现提请各位股东及股东代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

2005 9 30 年 月 日

深圳市金证科技股份有限公司

2005 年临时股东会议

议案二

深圳市金证科技股份有限公司董事会 关于聘请北京中天华正会计师事务所为公司 2005 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

2005 公司拟聘请北京中天华正会计师事务所为 年度审计机构， 特提交本议案。

本议案经董事会会议通过，报股东大会批准后执行。 现提请各位股东及股东代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司 2005 9 30 年 月 日

深圳市金证科技股份有限公司

2005 年临时股东会议

深圳市金证科技股份有限公司 二○○五年临时股东大会表决票

投票人姓名： 代表股数： 股

==> picture [479 x 159] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

表决栏
序号 议 案 内 容
同意 反对 弃权
一 《修改公司章程的议案》
2005
二 《关于聘请北京中天华正会计师事务所为
年度审计机构的议案》
----- End of picture text -----

==> picture [147 x 19] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1
注： 、铅笔填写无效。
----- End of picture text -----

• 2 、每项议案只能用“∨”方式填写，涂改或以其它形式填

写均无效。

• 3 、每项议案同意、反对、弃权意见只能选择一项，多填或少

• 填均无效。

投票人签名： 时间