SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 23, 2011

深圳长城开发科技股份有限公司 临时股东大会通知公告 2011-030

证券代码： 000021 证券简称：长城开发 公告编码： 2011-030

深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开 2011 年度（第二次）临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

2011 年 8 月 10 日，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了 《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》以及《关于召开 2011 年度（第二次）临 时股东大会的通知》，定于 2011 年 8 月 29 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2011 年度（第二次）临时股东大会。以上相关公告详见 2011 年 8 月 10 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现公司发布 关于召开 2011 年度（第二次）临时股东大会的提示性公告。

一、 召开会议基本情况

1 、 会议时间

现场会议召开时间： 2011 年 8 月 29 日下午 14 ： 30

网络投票起止时间： 2011 年 8 月 26 日～ 2011 年 8 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 8 月 29 ～ ～ 日上午 9 ： 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 15 ： 00 ；通过深圳交易所互联网投票系统投票 ～ 的具体时间为 2011 年 8 月 26 日下午 15 ： 00 2011 年 8 月 29 日下午 15 ： 00 期间的 任意时间。

2 、 股权登记日： 2011 年 8 月 19 日

3 、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议

室

4 、 召集人：公司第六届董事会

5 、 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6 、 参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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深圳长城开发科技股份有限公司 临时股东大会通知公告 2011-030

7 、 会议出席对象

• （ 1 ） 截止 2011 年 8 月 19 日下午 15 ： 00 交易结束后，在中国证券登记有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席现场会议的股东可授权委托代 理人出席（授权委托书详见本通知附件 1 ），或在网络投票时间内参加网络投票（公司 网络投票具体程序详见本通知附件 2 ）；

（ 2 ） 本公司董事、监事和其他高级管理人员；

（ 3 ） 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、 会议审议事项

1 、 审议《关于选举冷荣泉先生为公司独立董事议案》；

• 2 、 审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；

• 3 、 审议《关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值 5 亿元人民币 1 年期综

• 合授信额度议案》；

4 、 审议《关于 2011 年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过 5000 万 元履约保函担保额度的议案》。

三、 会议登记方法

• 1 、 登记方式

• （ 1 ） 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户

• 卡办理登记手续；

• （ 2 ） 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办

• 理登记手续；

• （ 3 ） 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券

• 商出具的有效股权证明办理登记手续；

（ 4 ） 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 2 、 登记时间： 2011 年 8 月 22 日～ 2011 年 8 月 26 日每日上午 9 ： 00 ～ 12 ： 00 ， ～

• 下午 13 ： 00 16 ： 00 。

  • 3 、 登记地点：深圳市福田区彩田北路 7006 号长城开发大厦 董事会办公室

  • 4 、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、 投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票

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深圳长城开发科技股份有限公司 临时股东大会通知公告 2011-030

两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则 处理：

1 、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

2 、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、 其它事项

• 1 、 联系方式

（ 1 ） 公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

（ 2 ） 邮政编码： 518035

（ 3 ） 联系电话： 0755-83200095 ； 0755-83205285

（ 4 ） 传 真： 0755-83275075

（ 5 ） 联 系 人：葛伟强 李丽杰

• 2 、 会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

• 3 、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大

• 会的进程按当日通知进行。

特此公告！

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附件 1 ：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席深圳长城开发科技股份有限公

司 2011 年度（第二次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	审 议 议 题	投 票 指 示	投 票 指 示	投 票 指 示
1	选举冷荣泉先生为公司独立董事议案	同意	反对	弃权
2	关于开展远期结售汇业务的议案	同意	反对	弃权
3	关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5 亿元人民币1 年期综合授信额度议案	同意	反对	弃权
4	关于2011 年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000 万元履约保函担保额度的议案	同意	反对	弃权

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委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东帐户： 有效期限： 委托人签字（盖章）： 委托日期：

• （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

附件 2 ：

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、 采用交易系统投票的投票程序

• 1 、 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 8 月 29 日上午 9 ： ～ ～

• 30 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 15 ： 00 。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

• 2 、 投票代码： 360021 ；投票简称：开发投票。

• 3 、 股东投票的具体程序

• （ 1 ） 买卖方向为买入投票；

• （ 2 ） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1 ，以 2.00 元代表议案 2 ，以 3.00 元代表议案 3 ，以 4.00 元代表 议案 4 。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子 议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

议案序号	议 案	申报价格
总议案	表示对全部下述4个议案统一表决	100元
1	选举冷荣泉先生为公司独立董事议案	1.00元
2	关于开展远期结售汇业务的议案	2.00元
3	关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5 亿元人民币1 年期综合授信额度议案	3.00元
4	关于2011 年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000 万元履约保函担保额度的议案	4.00元

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• 注：本次股东大会投票，对于总议案 100.00 元进行投票视为对所有议案表达相同

• 意见。

意见。	意见。	意见。	意见。	意见。
（3） 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类同意反对弃权对应的申报股数1股2股3股
	表决意见种类	同意	反对	弃权
	对应的申报股数	1股	2股	3股

• 4 、 注意事项

• （ 1 ） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

• （ 2 ） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) ，通过身份验证后 即可进行网络投票。

• 1 、 办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务 密码激活指令上午 11 ： 30 前发出后，当日下午 13 ： 00 即可使用；如服务密码激活指令 上午 11 ： 30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。

• 2 、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联 网投票系统进行投票。

• 3 、 股东进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 8 月 26 日下午 15 ：

• 00 至 2011 年 8 月 29 日下午 15 ： 00 期间的任意时间。

• 4 、 注意事项

• （ 1 ）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准； （ 2 ）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

• （ 3 ）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18 ： 00 后登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络 投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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