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Dec 11, 2009

深圳长城开发科技股份有限公司 临时股东大会通知公告 2009-040

证券代码： 000021 证券简称：长城开发 公告编码： 2009-040

深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开2009 年度（第二次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间： 2009 年 12 月 28 日（星期一）上午 9 ： 30

2. 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室

3. 召 集 人：公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

• （1） 截止 2009 年 12 月 21 下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

• （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（3） 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议普通决议议案：

1. 审议《关于选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事议案》。

张鹏先生， 1965 年 4 月出生，中国国籍。武汉大学经济学硕士、西安交通大学管理学博士， 审计师。张鹏先生现任国信证券有限责任公司投资银行事业部副总裁，重庆华立药业股份有限 公司独立董事，深圳顺络电子股份有限公司独立董事。曾先后担任光大证券有限责任公司投资 银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行 西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行总部董事、总经理、昆明制药独立董事，黔 轮胎独立董事。

张鹏先生与本公司、本公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、现场股东大会会议登记方法

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深圳长城开发科技股份有限公司 临时股东大会通知公告 2009-040

1. 登记方式：

• 1. 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公 司董事会办理登记手续；
• 1. 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手 续；
• 1. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的 有效股权证明办理登记手续；
• 1. 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

1. 登记时间： 2009 年 12 月 22 日—— 2009 年 12 月 24 日，每日 9 ： 00-17 ： 00 。

2. 登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号

四、其它事项

1. 会议联系方式：

• 1. 公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

1. 邮政编码： 518035 3) 电 话： 0755-83200095 83205285 4) 传 真： 0755-83275075 5) 联 系 人：葛伟强 李丽杰

1. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席深圳长城开发科技股份有限公司 2009 年 度（第二次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	审 议 议 题	投 票 指 示	投 票 指 示	投 票 指 示
1	关于选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事议案	同意	反对	弃权
	委托人姓名（名称）： 受托人姓名：委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：委托人股东帐户： 有效期限：委托人签字（盖章）：委托日期：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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临时股东大会通知公告 2009-040

深圳长城开发科技股份有限公司

特此公告 !

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会

二○○九年十二月十二日

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