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Dec 2, 2008

深圳长城开发科技股份有限公司 临时股东大会通知公告 2008-044

证券代码： 000021 证券简称：长城开发 公告编码： 2008-044

深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开 2008 年度（第三次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间： 2008 年 12 月 18 日（星期四）上午 9 ： 30

2. 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室

3. 召 集 人：公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

6. 1) 截止 2008 年 12 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

7. 2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

8. 3) 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

1. 审议《关于更换利安达信隆会计师事务所议案》；

2. 审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计单位的议案》；

3. 关于《公司章程》修订案；（已经第五届董事会第十五次会议审议通过）

4. 关于《监事会议事规则》修订案。（已经第五届监事会第十三次会议审议通过）

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

2. 1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司 董事会办理登记手续；

3. 2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手

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深圳长城开发科技股份有限公司 临时股东大会通知公告 2008-044

续；

• 3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有 效股权证明办理登记手续；

• 4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 登记时间： 2008 年 12 月 11 日—— 2008 年 12 月 16 日，每日 9 ： 00-17 ： 00 。

• 登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号

四、其它事项

1. 会议联系方式：

2. 1) 公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

3. 2) 邮政编码： 518035

4. 3) 电 话： 0755-83200095 83205285

5. 4) 传 真： 0755-83275075

6. 5) 联 系 人：葛伟强 李丽杰

7. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席深圳长城开发科技股份有限公司 2008 年度

（第三次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	审 议 议 题	投 票 指	投 票 指	示
1	更换利安达信隆会计师事务所议案	同意	反对	弃权
2	聘请信永中和会计师事务所为公司2008年度财务报告审计单位议案	同意	反对	弃权
3	关于《公司章程》修订案	同意	反对	弃权
4	关于《监事会议事规则》修订案	同意	反对	弃权
	委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托人股东帐户： 有效期限： 委托人签字（盖章）： 委托日期：

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临时股东大会通知公告 2008-044

深圳长城开发科技股份有限公司

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会

二○○八年十二月三日

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