SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 14, 2008

深圳长城开发科技股份有限公司 临时股东大会通知公告 2008-004

证券代码： 000021 证券简称：长城开发 公告编码： 2008-004

深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开2008 年度（第一次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间： 2008 年 1 月 31 日（星期四）上午 9 ： 30

2. 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室 3. 召 集 人：公司董事会

3. 召开方式：现场投票

4. 出席对象：

• （1） 截止 2008 年 1 月 22 下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托 代理人出席；

• （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3） 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、 会议审议事项

• （1） 关于选举钟际民先生为公司第五届董事会董事议案；

• 钟际民先生， 1955 年 5 月出生，中国国籍。毕业于华中工学院无线电专业，

• 大学学历，主任编辑。现任中国电子信息产业集团公司办公厅主任。曾任中国电 子信息产业集团公司国际合作部负责人、 CEC 国际投资有限公司执行董事、香 港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产 业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社 编辑部主任、国营第 798 厂设计所助工等职。

钟际民先生与本公司实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

• （2） 关于设立董事会专门委员会议案（第五届董事会第四次会议审议通过）。

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深圳长城开发科技股份有限公司 临时股东大会通知公告 2008-004

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

• 1. 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐 户卡到本公司董事会办理登记手续；
• 1. 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明 办理登记手续；
• 1. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证 券商出具的有效股权证明办理登记手续；
• 1. 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

1. 登记时间： 2008 年 1 月 23 日—— 2008 年 1 月 25 日，每日 9 ： 00-17 ： 00 。

2. 登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号

四、其它事项

1. 会议联系方式：

• 1. 公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
• 1. 邮政编码： 518035
• 1. 电 话： 0755-83200095 83205285
• 1. 传 真： 0755-83275075
• 1. 联 系 人：葛伟强 李丽杰

1. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席深圳长城开发科技股份有限 公司 2008 年度（第一次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	审 议 议 题	投 票 指 示	投 票 指 示	投 票 指 示
1	关于选举钟际民先生为公司第五届董事会董事议案	同意	反对	弃权
2	关于设立董事会专门委员会议案	同意	反对	弃权
	委托人姓名（名称）： 受托人姓名：委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

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深圳长城开发科技股份有限公司 临时股东大会通知公告 2008-004

委托人持股数量： 有效期限： 委托人股东帐户： 委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会

二○○八年一月十五日

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