SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jun 18, 2005

证券代码：000021 证券简称：深科技A 公告编码：2005-014

深圳开发科技股份有限公司 关于召开2005 年度（第一次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2005 年 7 月 18 日（星期一）上午 9：30

2. 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室 3. 召 集 人：公司董事会

3. 召开方式：现场投票 5. 出席对象：

• （1） 截止 2005 年 7 月 8 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席；

• （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3） 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

• （一）审议普通决议议案 1. 审议《关于变更公司中文名称的议案》

• （二）审议特别决议案 1. 审议《关于修改公司章程的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

• 1. 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐 户卡到本公司董事会办理登记手续；
• 1. 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明 办理登记手续；

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深圳开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2005-014

• 1. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证 券商出具的有效股权证明办理登记手续；
• 1. 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

1. 登记时间：2005 年 7 月 8 日——2005 年 7 月 14 日，每日 9：00-17：00。

2. 登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号

六、其它事项

1. 会议联系方式：

• 1. 公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
• 1. 邮政编码：518035
• 1. 电 话：0755-83032187 83032759
• 1. 传 真：0755-83275075
• 1. 联 系 人：谢庆华 李丽杰
• 1. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

• 七、授权委托书

审 议 议 题	投 票 指 示	投 票 指 示	投 票 指 示
关于变更公司中文名称的议案	同意	反对	弃权
关于修改公司章程的议案	同意	反对	弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：委托人股东帐户： 有效期限：委托人签字（盖章）：委托日期： （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告 深圳开发科技股份有限公司 董事会 二○○五年六月十七日