SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2017-011

深圳长城开发科技股份有限公司

关于控股子公司提供履约保函担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

1. 由于本公司控股子公司成都长城开发科技有限公司（以下简称“开发成 都”）与中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“ CMEC ”）合作出口 意大利 ENEL 公司智能电表，为使该项目顺利进行，开发成都 2017 年度 拟为中国银行向 CMEC 开立的履约保函合同提供担保，担保额度不超过 3,500 万元人民币，履约保函有效期为合同最后一批交货后 24 个月。以 上履约保函担保仅限于开发成都与 CMEC 联合出口意大利 ENEL 公司智 能电表项目所开立的保函。

2. 2017 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了上述保函担 保事项，议案表决情况：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该事项不属于关联交易，尚需经过公司股东大会批准。

二、 被担保方基本情况

1. 基本情况

2. （ 1 ） 公司名称：中国机械设备工程股份有限公司（简称“ CMEC ”）

3. （ 1 ） 注册地点：北京宣武区广安门外大街 178 号

4. （ 2 ） 注册时间： 1978 年

5. （ 3 ） 注册资本： 412,570 万元人民币

6. （ 4 ） 法定代表人：孙柏

7. （ 5 ） 主营业务：国际工程承包、成套设备出口及机电产品进出口业务等。

2. 财务情况 单位：万元人民币

	2016.6.30 （未经审计）	2015.12.31 （经审计）	2014.12.31 （经审计）
指 标
资产总额	4,290,815	4,223,243	3,722,334
负债总额	2,891,745	2,803,101	2,416,975
其中：

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深圳长城开发科技股份有限公司 关于提供履约保函担保额度的公告 2017-011

借贷总额	64,399	82,535	56,550
流动负债总额	2,821,033	2,719,790	2,347,970
净资产	1,399,070	1,420,142	1,305,359
资产负债率	67.39%	66.37%	64.09%
	2016年1-6月 （未经审计）	2015年度 （经审计）	2014年度 （经审计）
指 标
收入	839,353	2,075,736	2,300,775
年内溢利	80,417	205,417	209,624

1. CMEC 与本公司在产权、资产、人员等方面不存在关联关系。

2. CMEC 股权架构情况

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国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国机械工业集团有限公司 H 股公众股东
100%
中国联合工程公司
77.21 % 0.78 % 22.01 %
中国机械设备工程股份有限公司
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三、 担保协议情况

上述相关保函担保协议尚未签署，保函担保协议的主要内容将由开发成都、 CMEC 与银行协商确定。

上述核定担保额度仅为开发成都可提供的最大保函担保额度，本公司将根 据保函担保合同的实际签署情况履行持续信息披露义务。 四、 董事会、独立董事意见

由于开发成都负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利 ENEL 公司 直接发货，所以，该保函的实际履约人为开发成都，保函担保风险实质由开发成 都控制。从 2002 年到 2016 年，公司已向意大利 ENEL 公司提供电表超过 2,416 万只，未有违约事例，履约情况良好。

公司董事会认为：为中国银行向 CMEC 开立的履约保函合同提供担保，不 会给公司带来较大风险，符合公司的整体利益。

公司独立董事发表独立意见认为：公司控股子公司开发成都为中国银行向

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深圳长城开发科技股份有限公司 关于提供履约保函担保额度的公告 2017-011

CMEC 开立履约保函合同提供履约保函担保额度，是公司经营业务发展客观需 要，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

五、 累计对外担保及逾期担保情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 60,542.97 万元，占公司 2016 年末经审计会计报表净资产的 11.51% 。其中为与 CMEC 合作出口意大利电表项 目提供的履约保函担保余额 542.97 万元，为控股子公司提供连带责任担保余额 60,000 万元。

公司本次第八届董事会第八次会议审议的担保额度总计约为不超过 667,625 万元，占公司 2016 年末经审计净资产的 126.96% 。其中 2017 年度控股子公司为 中国银行向 CMEC 开立的履约保函合同提供担保额度为不超过 3,500 万元，为控 股子公司提供的担保总额约为 664,125 万元。

公司无逾期担保情况。

六、 备查文件

• 1 、 董事会决议；

• 2 、 独立董事意见。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一七年三月三十一日

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