SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 8, 2021

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2021-043

深圳长城开发科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2021 年 7 月 29 日以电子邮件方式发至全 体董事及相关与会人员，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、 审议通过了《关于提名周庚申先生为董事候选人的议案》；

根据《公司章程》第一百一十七条规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前 公司董事为 8 人，需进行董事补选。

经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，同意提名周庚申先生为第九届 董事会董事候选人（简历附后），任期同第九届董事会。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

此议案需提请 2021 年度（第一次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告《关于提名董事候 选人的独立意见》。

二、 审议通过了《关于提议召开 2021 年度（第一次）临时股东大会的议案》 （详见同日公告 2021-044 ）；

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

==> picture [427 x 43] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2021-043

附：周庚申先生简历

周庚申先生，中国国籍， 54 岁，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济 管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师，工业和信息化 部电子科技委委员，兼任成都长城开发科技有限公司董事，曾任中国中电国际信 息服务有限公司董事、中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、中国长城计 算机深圳股份有限公司董事兼总裁、副总裁，显示器事业部总经理、打印机事业 部总经理等职， 2021 年 1 月起担任本公司副总裁。

周庚申先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有 本公司 20,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形； 经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周庚申先生不是失信被执行 人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法 律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条 件。

第 2 页 共 2 页