SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2021-016

深圳长城开发科技股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 28 日在本公司全资子公司深科技苏州会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视 频）会议相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由周剑董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过 如下决议：

一、 审议通过了《 2020 年度经营报告》；

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、 审议通过了《 2020 年度董事会工作报告》；

详见 2020 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事会工作

情况、独立董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

此议案需提请第二十九次（ 2020 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、 审议通过了《 2020 年度财务决算报告》；

此议案需提请第二十九次（ 2020 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、 审议通过了《 2020 年度利润分配预案》；（详见同日公告 2020-018 号） 此议案需提请第二十九次（ 2020 年度）股东大会审议后方可实施。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2020-026 号《公司

独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

五、 审议通过了《 2020 年年度报告全文及年度报告摘要》；（详见巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn ）

此议案需提请第二十九次（ 2020 年度）股东大会审议。

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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2021-016

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日公告 2020-020 ）

此议案需提请第二十九次（ 2020 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；（详见同日公告 2020-021 ）

此议案需提请第二十九次（ 2020 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、 审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；（详见同日公告 2020-022 ）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；（详见同日公告 2020-023 ） 审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、 审议通过了《关于续聘 2021 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议

案》；（详见同日公告 2020-024 ）

此议案需提请第二十九次（ 2020 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日公告 2020-026 号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

十一、 审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（ 2020

年度和 2021 年一季度）；（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关 联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2020-026 号《公司 独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

十二、 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2021-016

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2020-026 号《公司 独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。

十三、 审议通过了《关于公司 2020 年度企业社会责任报告》；（详见巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、 审议通过了《 2021 年第一季度报告全文及正文》；

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、 审议通过了《关于提议召开第二十九次（ 2020 年度）股东大会的议案》； （详见同日公告 2020-027 ）

审议结果：同意票 8 ，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、 其他事宜

在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计 师从事 2020 年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告以及 2020 年度独立董 事述职报告（邱大梁、宋春雷、白俊江）等。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二一年四月三十日

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