SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2021-012

深圳长城开发科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2021 年 4 月 1 日以电子邮件方式发至全体 董事及相关与会人员，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》（全文详见巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）；

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、 审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签订募集资金专户监管 协议的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》 的有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称 “ 专户 ” ） 中。鉴于此，经董事会审议，同意开立募集资金专户如下：

1. 开户名称：深圳长城开发科技股份有限公司 银行账户：浙商银行深圳分行

2. 开户名称：沛顿科技(深圳)有限公司 银行账户：中国进出口银行深圳分行

3. 开户名称：合肥沛顿存储科技有限公司

银行账户：中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行

本次募集资金到账后一个月内，公司、实施募投项目的全资子公司及控股子 公司与本次向特定对象发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资 金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权经营班子具体办

第 1 页 共 2 页

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2021-012

理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二○二一年四月七日

第 2 页 共 2 页