SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Jan 8, 2020

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2020-004

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 8 日在本公司二期五楼会议中心召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董 事及相关与会人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项：

一、 选举公司第九届董事会董事长议案

经董事会审议，选举周剑先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、 选举公司第九届董事会战略委员会委员议案

经董事会审议，选举周剑先生、郑国荣先生、白俊江先生为公司第九届董事 会战略委员会委员，周剑先生为主任委员，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、 选举公司第九届董事会提名委员会委员议案

经董事会审议，选举邱大梁先生、周剑先生、宋春雷先生为公司第九届董事 会提名委员会委员，邱大梁先生为主任委员，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、 选举公司第九届董事会审计委员会委员议案

经董事会审议，选举宋春雷先生、邱大梁先生、陈朱江先生为公司第九届董 事会审计委员会委员，宋春雷先生为主任委员，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、 选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员议案

经董事会审议，选举邱大梁先生、周剑先生、白俊江先生为公司第九届董事 会薪酬与考核委员会委员，邱大梁先生为主任委员，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004

六、 聘任公司总裁议案

经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，决定聘任郑国荣先生为公司总 裁，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、 聘任公司常务副总裁、副总裁、财务负责人议案

经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，决定聘任陈朱江先生为公司常 务副总裁，聘任于化荣先生、莫尚云先生、蔡立雄先生为公司副总裁，聘任莫尚 云先生为公司财务负责人，任期三年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、 聘任公司董事会秘书议案

经董事长周剑先生提议、董事会审议，决定聘任李丽杰女士为公司第九届董 事会秘书，任期三年。

李丽杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深 圳证券交易所审核无异议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

李丽杰女士联系方式如下：

联系电话： 0755-83200095

传 真： 0755-83275075

电子信箱： stock@kaifa.cn

通讯地址：深圳市福田区彩田路 7006 号 邮政编码： 518035

九、 聘任公司证券事务代表议案

经董事长周剑先生提议、董事会审议，决定聘任唐磊女士为公司第九届董事

会证券事务代表，任期三年，唐磊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证

书。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

唐磊女士联系方式如下：

联系电话： 0755-83200095

传 真： 0755-83275075

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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004

电子邮箱： stock@kaifa.cn

联系地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

公司独立董事对公司聘任高级管理人员议案发表独立意见认为：高管人员的 教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟任岗位的职责要求； 相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现有 《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第一百五十四条规定的情况，以及其 他不得担任上市公司高级管理人员之情形，任职资格合法；董事会相关审议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告

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周剑先生，中国国籍，毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业，法学硕 士。现任本公司党委书记、副董事长。历任深圳市桑达实业股份有限公司董事长， 珠海南方软件园发展有限公司董事长，深圳市兴业有限公司董事长，中国中电国 际信息服务有限公司副总经理、总经理，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经 理，中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员，中国电子信 息产业集团有限公司办公厅主任兼综合研究室主任，中国电子信息产业集团有限 公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任，中国电子产业工程公司办公室主任， 中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任。 2019 年 4 月首次担任本公司 董事、副董事长， 2020 年 1 月换届选举时首次担任本公司第九届董事会董事长。

周剑先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5% 以上股东不存在关 联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或 被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法

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董事会决议公告 2020-004

深圳长城开发科技股份有限公司

院网站失信被执行人目录查询，周剑先生不是失信被执行人，也不是失信责任主 体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

郑国荣先生，中国（香港）国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。现任本公 司董事、总裁。兼任博旭（香港）有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董 事、开发晶照明（厦门）有限公司董事、 Country Lighting (BVI) Co., Ltd. 董事局主席。 1989 年 11 月起担任本公司副总裁、高级副总裁，并于 2010 年 5 月起担任公司总裁， 1990 年 4 月起历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、 第八届董事会董事， 2020 年 1 月换届选举时连任本公司第九届董事会董事、公司 总裁。

郑国荣先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本 公司股份 167,083 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情 形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑国荣先生不是失信被 执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相 关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 条件。

李刚先生，中国国籍，毕业于北京大学法律专业，获法学学士，硕士学位， 高级经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主 任，曾任中国电子信息产业集团有限公司规划计划部（重大项目部）总经理，中 国电子器材总公司总经理、党委副书记、常务副总经理、行业管理处处长、办公 室副主任兼商情处副处长，机械电子工业部经济技术政策研究所干部、副处级研 究员等。 2018 年 9 月首次担任本公司董事， 2020 年 1 月换届选举时连任本公司第 九届董事会董事。

李刚先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股 5% 以上 股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本

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董事会决议公告 2020-004

深圳长城开发科技股份有限公司

公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司 在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李刚先生不是失信被执行人，也不 是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

刘燕武先生，中国国籍，毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计及制造 专业。现任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部副主任，曾任中国电子信 息产业集团有限公司生产运营部生产运行处处长、企业管理处处长、彩虹集团投 资发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等。 2017 年 6 月首次担任本公司董事， 2020 年 1 月换届选举时连任本公司第九届董事 会董事。

刘燕武先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股 5% 以 上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有 本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公 司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘燕武先生不是失信被执行人， 也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法 规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

陈朱江先生，中国国籍，毕业于天津大学电化学专业、吉林大学企业管理硕 士。现任本公司董事、常务副总裁、总法律顾问，兼任苏州长城开发科技有限公 司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、成 都长城开发有限公司董事长、重庆深科技有限公司董事长、深圳长城开发精密技 术有限公司副董事长、昂纳科技（集团）有限公司董事、昂纳信息技术（深圳） 有限公司董事、中国电子东莞产业园有限公司董事。 2005 年 1 月首次担任本公司 副总裁， 2019 年 1 月担任常务副总裁； 2016 年 2 月首次担任本公司董事，历任第 七届、第八届董事会董事， 2020 年 1 月换届选举时连任本公司第九届董事会董事、

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董事会决议公告 2020-004

深圳长城开发科技股份有限公司

公司常务副总裁。

陈朱江先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5% 以上股东不存在 关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份 150,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场 禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询，陈朱江先生不是失信被执行人，也不是失 信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

董大伟先生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微电子学院电力电子与电 力传动专业，工学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部集成电 路处处长。历任中国电子信息产业集团有限公司规划科技部集成电路处副处长（主 持工作）、系统装备部专项副经理，北京中电华大电子设计有限责任公司工程师等， 2020 年 1 月首次担任本公司第九届董事会董事。

董大伟先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股 5% 以 上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有 本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公 司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，董大伟先生不是失信被执行人， 也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法 规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

邱大梁先生，中国国籍，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究生。现 任希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书。兼任深圳顺络电子股份有限 公司独立董事、深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。历任中国人民银行 深圳经济特区分行证券管理处股票发行审核科员，深圳市证券管理办公室公司改 制审核及上市公司监管主任科员、中国证监会深圳监管局（深圳稽查局）稽查处 副处长、信息调研处处长、中山证券有限责任公司副总裁、北川丘处鸡生态食品

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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2020-004

股份有限公司董事长等职。 2016 年 2 月担任本公司独立董事，历任第七届、第八 届董事会独立董事， 2020 年 1 月换届选举时连任本公司第九届董事会独立董事。

邱大梁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与本公司控股股东、 实际控制人及其他持股 5% 以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高 管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未 有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邱大梁 先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合 《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职条件。

宋春雷先生，中国国籍，毕业于西安公路学院交通运输规划与管理专业，硕 士研究生。现任宁波梅山保税港区皓元鹏升投资管理有限公司投资总监。曾先后 担任河南省交通厅财务处科员，河南省地方铁路局计划财务处处长、河南省交通 厅财务处副处长、河南公路发展有限公司总经理、河南中原高速公路股份有限公 司董事长、党委副书记，河南交通投资集团有限公司总经理（正厅级）、副董事 长、党委副书记、历任常务副总经理，河南省国有资产管理委员会监事会主席， 阳光保险集团股份有限公司集团投资副总监、兼任集团机关党委书记、中华财务 咨询有限公司副总经理， 2020 年 1 月首次担任本公司第九届董事会独立董事。

宋春雷先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将按照证监会《上市 公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。宋春雷先生与本公司控股股东、实际控制 人及其他持股 5% 以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在 关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确 结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋春雷先生不 是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司

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深圳长城开发科技股份有限公司

法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职条件。

白俊江先生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微波工程专业。现任中国 商业会计学会管理会计分会会长。曾先后担任西安卫星测控中心项目总监，亚太 卫星公司运营部总监、以色列 ECI 电信（中国）客户支持经理、信德电信国际合作 有限公司 TMT 项目总经理、重庆凌康卫星通信设备有限公司总经理、时富辽宁投 资管理有限公司副总经理、美国 SypherMedia 国际公司中国区业务总监、 IET 英国工 程技术学会中国区总监、 IMA 美国管理会计师协会亚太区总监， 2020 年 1 月首次担 任本公司第九届董事会独立董事。

白俊江先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将按照证监会《上市 公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。白俊江先生与本公司控股股东、实际控制 人及其他持股 5% 以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在 关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确 结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，白俊江先生不 是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司 法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职条件。

于化荣先生，中国国籍。毕业于西安交通大学机械工程系锻压专业，获工学 学士学位。现任东莞长城开发科技有限公司董事长、重庆深科技有限公司董事、 苏州长城开发科技有限公司董事长、海南长城开发科技有限公司董事、深圳长城 开发电子产品维修有限公司董事、深圳开发磁记录有限公司董事、深圳长城开发 精密技术有限公司董事长。曾任本公司深圳区域生产运营总经理、通讯与消费电 子产品事业部总经理，苏州长城开发科技有限公司总经理。 2012 年 11 月起担任 本公司副总裁。

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于化荣先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5% 以上股东不存在 关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份 82,500 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场 禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询，于化荣先生不是失信被执行人，也不是失 信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

莫尚云先生，中国国籍。毕业于财政部财政科学研究所财政专业企业财务方 向，获经济学硕士学位，高级会计师，注册会计师。现任深圳开发微电子有限公 司董事长、深圳长城开发贸易有限公司董事长、深圳长城开发电子产品维修有限 公司董事长、深圳开发磁记录有限公司董事长、海南长城开发科技有限公司董事、 沛顿科技（深圳）有限公司董事长、苏州长城开发科技有限公司董事、东莞长城 开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发苏州电 子有限公司董事、东莞捷荣技术股份有限公司董事、深圳长城科美技术有限公司 董事、深圳长城开发精密技术有限公司董事、成都长城开发科技有限公司董事、 重庆深科技有限公司董事、开发晶照明（厦门）有限公司监事。曾任本公司财务 部高级经理，大鹏网络有限责任公司财务经理，深圳市中侨发展股份有限公司财 - 务部经理，蛇口龙电实业股份有限公司总会计师，深圳通广 北电有限公司财务部 主管，湖南省株洲火炬股份有限公司总会计师助理等。 2004 年 10 月起担任本公司 财务负责人， 2014 年 1 月起担任本公司副总裁。

莫尚云先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5% 以上股东不存在 关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份 116,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场 禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询，莫尚云先生不是失信被执行人，也不是失 信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范

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深圳长城开发科技股份有限公司

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

蔡立雄先生，中国（香港）国籍。毕业于英国华威大学，获生产及工业工程 硕士学位。现任东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董 事、深圳长城科美技术有限公司董事、成都长城开发科技有限公司董事。曾任伟 易达电讯公司市场部副总裁、运营总经理，王氏港建有限公司营业及项目部副总 经理。 2010 年 9 月起担任本公司副总裁。

蔡立雄先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5% 以上股东不存在 关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份 20,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场 禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡立雄先生不是失信被执行人，也不是失 信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

李丽杰女士，中国国籍，毕业于鞍山钢铁学院管理工程系会计专业，获工学 学士学位，注册会计师。曾先后在冶金部第三冶金建设公司、深圳华为通信股份 有限公司、深圳开发磁记录有限公司从事财务工作，长城科技股份有限公司董事 会秘书处从事股证事务工作，曾任本公司证券事务代表， 2018 年 3 月起担任本公 司董事会秘书。

李丽杰女士与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5% 以上股东不存在 关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份 60,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场 禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询，李丽杰女士不是失信被执行人，也不是失 信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

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深圳长城开发科技股份有限公司

唐磊女士，中国国籍，毕业于河南理工大学财务管理专业，本科学历，学士 学位。曾任深圳市长方集团股份有限公司证券事务代表。 2018 年 8 月开始担任本 公司证券事务代表。

唐磊女士与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5% 以上股东不存在关 联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或 被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法 院网站失信被执行人目录查询，唐磊女士不是失信被执行人，也不是失信责任主 体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

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