SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2017-062

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会会议于 2017 年 10 月 25 日以 通讯方式召开，该次会议通知已于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件方式发至全体 董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

• 1 、 关于竞价认购振华新材定向发行的股份暨关联交易的议案（详见同日公告 2017-064 ）

根据公司战略发展需要，为进一步切入新能源汽车电子领域，开拓汽车电子 领域高端制造业务，本公司通过竞价方式参与认购振华新材在北京产权交易所和 深圳联交产权交易所联合挂牌的增资项目，即竞价认购振华新材 2017 年第一次发 行的部分股票 280 万股，每股价格 20 元，认购价款 5,600 万元，具体内容详见同 日公告。

审议结果：表决票 9 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事贾海英、张峰、刘燕武回避表决，表决通过。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，并发表了独立意见，详 见同日公告。

• 2 、 关于提议召开 2017 年度（第三次）临时股东大会的议案（详见同日公告 2017-065 ）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

==> picture [421 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 1 页