SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Nov 15, 2016

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2016-064

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会会议于 2016 年 11 月 15 日以通 讯方式召开，该次会议通知已于 2016 年 11 月 11 日以电子邮件方式发至全体董事 及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

经董事会审议，通过了《关于为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度 的议案》。（详见同日公告 2016-065 ）

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一六年十一月十六日

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