SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2016-011

深圳长城开发科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2016 年 2 月 2 日以现场和通讯方式召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董事及相关 与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、选举副董事长议案

经董事会审议，同意选举贾海英女士为公司第七届董事会副董事长，任期同 第七届董事会。（简历附后）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、选举提名委员会委员、主任委员议案

经董事会审议，同意选举邱大梁先生、贾海英女士为公司第七届董事会提名 委员会委员，邱大梁先生担任主任委员，任期同第七届董事会。（简历附后）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、选举薪酬与考核委员会委员、主任委员议案

经董事会审议，同意选举邱大梁先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会 委员，邱大梁先生担任主任委员，任期同第七届董事会。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、选举审计委员会委员议案

经董事会审议，同意选举邱大梁先生为公司第七届董事会审计委员会委员， 任期同第七届董事会。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告！

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董事会决议公告 2016-011

深圳长城开发科技股份有限公司

附简历：

贾海英女士， 48 岁，中国国籍，毕业于杭州电子工业学院企业管理工程系工 业企业管理专业，本科，经济师。现任中国电子信息产业集团有限公司财务部主 任。曾任中国电子信息产业集团有限公司产业发展部业绩考核处处长、产业发展 部企业管理处处长、企业管理部企业管理处处长、资产管理部董事（监事）办公 室主任，中国电子产业工程公司资本运营部资深经理，中国电子信息产业集团公 司资产经营部股权管理处副处长、企业综合管理部控参股企业处主任科员、资产 经理部主任科员等职， 2013 年 8 月首次担任本公司董事。

贾海英女士与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法 律法规、规范性文件规定要求的任职条件

邱大梁先生， 50 岁，中国国籍，毕业于西北政法学院经济法专业，硕士研究 生。现任北川丘处鸡农牧股份有限公司董事长。曾先后担任中国人民银行深圳经 济特区分行证券管理处股票发行审核科员，深圳市证券管理办公室公司改制审核 及上市公司监管主任科员、中国证监会深圳监管局（深圳稽查局）稽查处副处长、 信息调研处处长、中山证券有限责任公司副总裁等职。 2009 年 5 月 16 日 —12 月 29 日曾担任本公司独立董事。

邱大梁先生与本公司实际控制人、控股股东及持股 5% 以上股东不存在关联关 系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

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