SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2015-032

深圳长城开发科技股份有限公司

第七届董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会会议于 2015 年 6 月 15 日以通 讯方式召开，该次会议通知已于 2015 年 6 月 12 日以电子邮件方式发至全体董事 及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于提议召开 2015 年度（第一次）临时股东大会的议案》， 临时股东大会通知详见同日公告 2015-033 号。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二零一五年六月十六日

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