SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2015-023

深圳长城开发科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2015 年 4 月 21 日以电子邮件方式发至 全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

• 一、审议通过了《 2015 年第一季度报告全文及正文》（ 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 二、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（ 2015 年 3 月 31 日）》。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，表决通过。关 联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（ 2015 年 3 月 31 日）》全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn) 。

特此公告！

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