SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Dec 28, 2012

证券简称：长城开发 证券代码： 000021 公告编码： 2012-050

深圳长城开发科技股份有限公司

第六届董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会于 2012 年 12 月 28 日以通讯方式 召开，该次会议通知已于 2012 年 12 月 26 日以电子邮件方式发至全体董事、监事及 相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于参股公司捷荣模具工业（东莞）有限公司重组改制及增 资的议案》（详见同日公告 2012-051 ）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事发表独立意见认为：该事项有利于参股公司捷荣模具的进一步发 展，对公司也将产生积极正面的影响，符合公司的整体利益。董事会相关决策程序符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关 规定，未损害公司及全体股东的利益。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司 董 事 会 二○一二年十二月二十九日

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