SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Oct 28, 2012

证券简称：长城开发 证券代码： 000021 公告编码： 2012-040

深圳长城开发科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会会议于 2012 年 10 月 25 日以 通讯方式召开，该次会议通知已于 2012 年 10 月 19 日以电子邮件方式发至全体 董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《 2012 年第三季度经营报告》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《 2012 年第三季度报告》；（ 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（ 2012 年 9 月 30 日）》。 （详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，表决通过。关 联董事陈建十先生回避表决。

特此公告！

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